FTX-gebruikers verzilveren mogelijk failliete crypto-uitwisseling via een maas in de Bahama's

Sommige FTX-gebruikers lijken een manier te hebben gevonden om via een achterdeur op de Bahama's geld van de beurs af te halen.

Analyse door databedrijf Argus vond de afgelopen vijf dagen ongebruikelijke handelspatronen terwijl FTX de opnames van klanten aan het blokkeren was. De meeste onregelmatigheden hadden te maken met digitale verzamelobjecten, bekend als NFT's. De patronen suggereren dat "wanhopige" klanten zich tot FTX-gebruikers in de Bahama's wendden voor hulp, aldus Argus.

De nu failliete wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling staat alleen opnames toe op de Bahama's nadat FTX-liquidaties overal ter wereld zijn stopgezet. De eens $ 32 miljard firma, gedeeltelijk gevestigd in Nassau, zei in een tweet zei dat het Bahamaanse opnames moest vergemakkelijken om te voldoen aan de lokale regelgeving.

Vermogende gebruikers betalen astronomische prijzen voor NFT's op FTX in een tijd waarin de bredere crypto- en digitale verzamelmarkt een duikvlucht heeft genomen. In één geval werd een verzamelobject dat drie weken geleden bijna $ 9 verhandelde, op vrijdag verkocht voor $ 10 miljoen. Een andere NFT die een maand geleden vergelijkbaar geprijsd was, werd deze week verkocht voor $ 888,888.88.

"Deze NFT-activiteit is zeer onregelmatig op macroniveau wanneer de NFT-markt in het algemeen afneemt, zowel in waarde als in volume, en in dit specifieke geval wanneer er beperkte handel is op andere FTX-markten", aldus Owen Rapaport, medeoprichter en CEO van Argus, een blockchain-analysebedrijf dat gespecialiseerd is in handel met voorkennis.

Argus zei dat dit soort handel waarschijnlijk een poging is van FTX-gebruikers om op welke manier dan ook toegang te krijgen tot geld. Een waarschijnlijke mogelijkheid, volgens Rapaport, is dat handelaren een overeenkomst hebben met de Bahamaanse gebruikers om een ​​bepaald percentage van de activa te betalen, en in ruil daarvoor ontvangen zodra ze met succes zijn teruggetrokken uit FTX.

Elders zijn de handelsvolumes voor niet-fungibele tokens met 97% gedaald ten opzichte van hun recordhoogte, volgens gegevens van Dune Analytics. De prijs van Bitcoin is 75% lager dan het hoogste punt ooit een jaar geleden.

Deze transacties zijn zichtbaar op de blockchain, die fungeert als een grootboek voor het volgen van geldbewegingen. Hoewel iedereen kan zien waar het geld naartoe gaat, zijn identiteiten nog steeds anoniem. Argus kon niet met zekerheid zeggen wie deze klanten waren en dat FTX de onregelmatige handel op vrijdag leek te hebben stopgezet. Er zijn nog steeds "biedingen" of aanbiedingen om deze nu prijzige verzamelobjecten te kopen, maar sindsdien zijn er geen kooporders meer uitgevoerd.

FTX en zijn oprichter Sam Bankman-Fried hebben niet onmiddellijk gereageerd op het verzoek van CNBC om commentaar.

Sommige Twitter-gebruikers hebben deze week soortgelijke onregelmatigheden geuit. Een populaire crypto-podcasthost, die Cobie heet, was een van de eersten die suggereerde dat gebruikers NFT's kochten die te koop worden aangeboden door Bahamaanse gebruikers. Hij wees op een portemonnee die $ 21 miljoen aan de cryptocurrency Tether van FTX opnam en naar een adres stuurde dat in de Bahama's leek te zijn gevestigd.

TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992

FTX heeft naar verluidt mysterieuze uitstromen gezien na het aanvragen van faillissementsbescherming. Reuters gerapporteerd begin zaterdag dat tussen $ 1 miljard en $ 2 miljard aan klantenfondsen van de beurs waren "verdwenen", daarbij verwijzend naar twee mensen die bekend waren met de zaak. Ondertussen databedrijf Elliptic schattingen dat $ 473 miljoen van FTX is verplaatst in een vermoedelijke hack.

Het bedrijf vroeg vrijdag na een week faillissement bescherming aan via Chapter 11 beroering. De beurs, geleid door de 30-jarige Sam Bankman-Fried, is beschuldigd van misbruik van geld van klanten en stond op het punt om na een liquiditeitscrisis te worden gekocht door zijn grootste rivaal.