FTX ziet $ 8 miljoen aan opnames, maar cryptohandelaren blijven sceptisch

UPDATE (3:05 uur ET):

Zane Tackett, voormalig hoofd van de institutionele verkoop van FTX, schreef eerder vandaag op Twitter:

“Volgens de regelgeving en regelgevers van ons Bahamaanse hoofdkantoor zijn we begonnen met het vergemakkelijken van opnames van Bahamaanse fondsen. Als zodanig heb je misschien onlangs een aantal opnames door FTX zien verwerken, omdat we ons aan de regelgevers hebben gehouden."

Tackett beweerde verder dat de opgenomen bedragen een "kleine fractie" vertegenwoordigen van de activa die FTX bezit en "we werken actief aan extra routes om opnames voor de rest van onze gebruikersbasis mogelijk te maken."

Tot nu toe is $ 8.2 miljoen teruggetrokken van crypto-uitwisseling FTX sinds transacties het afgelopen uur weer begonnen te bewegen, volgens Nansen-gegevens. Toch zijn cryptohandelaren achterdochtig dat deze fondsen niet naar iedereen gaan.

Het geld is alleen naar nieuw gecreëerde blockchain-adressen gegaan of naar de hot wallets van crypto exchange Binances, OKX en Bitfinex. Veel van de opnames zijn naar een zeer select aantal portefeuilles gegaan. Dit suggereert dat opnames niet volledig zijn geopend, omdat ze anders naar allerlei soorten portefeuilles zouden gaan.

"De opnames van FTX lijken echt raar", zegt The Block VP of Research Larry Cermak zei op Twitter. "Sommige van hen gaan daadwerkelijk naar Binance-stortingsadressen, en sommige lijken nieuwe portefeuilles te zijn die kunnen wijzen op een consolidatie."

De overdrachten uit de belangrijkste portefeuilles van FTX zijn vertraagd, vooral voor grotere transacties. Na meerdere opnames van zes cijfers heeft er bijna een uur lang geen overdracht van meer dan $ 10,000 plaatsgevonden.

FTX heeft geen officiële verklaring afgelegd over de opnames en op haar website staat nog steeds een melding dat opnames gesloten blijven.

een omweg

Een account dat 728,000 USDC op de Solana-blockchain heeft ontvangen, lijkt te zijn gekoppeld aan een niche-Twitter-account, gevolgd door Sam Bankman-Fried, CEO van FTX. De eigenaar van het account tweette het adres in juni 2021, vermoedelijk om aan te tonen dat hij de eigenaar was.

Hierna was gemarkeerd door Tree of Alpha op Twitter, de tweet was verwijderd. Het account heeft ook andere tweets verwijderd en de profielfoto gewijzigd. Tree of Alpha merkte op dat de eigenaar van het account in mei Alameda Research CEO Caroline Ellison leek te interviewen, volgens een gerelateerde YouTube-account.

Een beheerder van een groep die verband houdt met het account - dat een handelsdesk voor de Dominicaanse Republiek lijkt te zijn - vertelde Tree of Alpha op Telegram dat er niets vreemds aan de transactie was en dat ze gewoon op terugtrekken hadden geklikt. Ze zeiden dat ze de tweet hebben verwijderd om escalatie te voorkomen en het geld zullen terugbetalen. De bekende cryptohandelaar Cobie zei dat er contact met hem werd opgenomen door een ander account op Telegram dat beweerde het account te vertegenwoordigen, die verscheen als een medewerker van laag of gemiddeld niveau bij FTX en herhaalde dat ze van plan waren het geld terug te geven.

Het geld is inmiddels teruggestort.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.