- Alexandre, een Frans staatsburger, pleitte onlangs schuldig in een cryptocurrency-zaak, waar hij werd beschuldigd van het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en samenzwering om bankfraude te plegen.
- De zaak hield verband met zijn betrokkenheid bij een plan om miljoenen dollars aan cryptocurrencies te verkopen en over te dragen aan individuen, waaronder criminelen, via een peer-to-peer uitwisselingsplatform dat hij exploiteerde.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) beweerde dat Alexandre het platform exploiteerde onder het mom van een legitiem bedrijf, maar in werkelijkheid faciliteerde hij willens en wetens illegale activiteiten, zoals drugshandel en fraude, door anonieme en niet-traceerbare transacties mogelijk te maken.
Als onderdeel van zijn pleidooiovereenkomst stemde Alexandre ermee in om $ 249 miljoen aan cryptocurrencies te verbeuren, wat het grootste bedrag is dat ooit in beslag is genomen in een cryptocurrency-zaak. De verbeurdverklaring vertegenwoordigt de opbrengst van zijn illegale activiteiten en zal worden overgedragen aan de regering.
De zaak dient als een waarschuwing voor degenen die actief zijn in de cryptocurrency-ruimte, aangezien de DOJ haar inspanningen opvoert om illegale activiteiten met cryptocurrencies aan te pakken. Door de groeiende populariteit van cryptocurrencies zijn ze een geprefereerde betaalmethode geworden voor criminelen, en de overheid onderneemt stappen om het gebruik van cryptocurrencies voor illegale doeleinden te voorkomen.
Deze zaak benadrukt ook het belang van het naleven van de antiwitwasregelgeving (AML) en de know-your-customer (KYC)-regelgeving. De illegale activiteiten van Alexandre werden mogelijk gemaakt doordat hij er niet in slaagde AML- en KYC-maatregelen te implementeren, waardoor hij transacties kon uitvoeren met personen die betrokken waren bij criminele activiteiten zonder behoorlijk onderzoek.
In een verklaring benadrukte de waarnemend Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, Audrey Strauss, dat de regering zich inzet om het gebruik van cryptocurrencies voor illegale doeleinden te bestrijden. "De verbeurdverklaring van $ 249 miljoen aan cryptocurrencies toont onze toewijding aan het ontmantelen van criminele organisaties die de virtuele valuta-industrie exploiteren om illegale activiteiten mogelijk te maken."
De pleidooiovereenkomst dient als herinnering dat degenen die actief zijn in de cryptogeld ruimte moet voldoen aan alle relevante voorschriften en wetten. Degenen die zich bezighouden met illegale activiteiten waarbij cryptocurrencies betrokken zijn, riskeren ernstige gevolgen, waaronder verbeurdverklaring van hun bezittingen en gevangenisstraf.
Conclusie
Concluderend laat de Alexandre-zaak zien dat de regering een hard standpunt inneemt tegen illegale activiteiten met cryptocurrencies en alle beschikbare middelen gebruikt, inclusief verbeurdverklaring, om het gebruik van cryptocurrencies voor illegale doeleinden te bestrijden. De zaak dient als waarschuwing voor anderen die actief zijn in de cryptocurrency-ruimte en benadrukt het belang van naleving van regelgeving en wetten.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/