Voormalige topregelgevers Chris Giancarlo, Brian Brooks investeren in start-up Solidus Labs voor risicobewaking van cryptografie

In 2018, getroffen door de reeks weigeringen van de Securities and Exchange Commission om een ​​bitcoin ETF goed te keuren, ging een groep Goldman Sachs-ingenieurs en cyberbeveiligingsspecialisten op zoek naar een manier om de zorgen van de SEC over het gebrek aan beleggersbescherming in de opkomende industrie aan te pakken. Twee jaar later lanceerden ze het bedrijf Solidus Labs voor markttoezicht en risicomonitoring.

Vandaag kondigt de in New York gevestigde outlet de sluiting aan van een Series B-financieringsronde van $ 45 miljoen. Exclusief onthuld aan Forbes de investering werd geleid door Liberty City Ventures en vergezeld door Evolution Equity Partners, Declaration Partners, voormalig US Acting Comptroller of the Currency Brian Brooks en voormalig CFTC-voorzitter Christopher Giancarlo.

“Als je als investeerder gelooft dat crypto, DeFi en Web 3 zullen blijven groeien, moet je gezonde pijplijnen bouwen voor deze industrie. Dit is precies wat Solidus doet”, zegt Asaf Meir, oprichter en CEO van Solidus.

Het bedrijf biedt een reeks tools die meer dan 1 biljoen handelsgebeurtenissen per dag monitoren en blockchain-gegevens parseren voor meer dan 50 verschillende soorten veiligheidsbedreigingen, zoals wash-trading, spoof-transacties en pump-and-dump-schema's. Met tientallen klanten, waaronder toezichthouders en crypto-krachtpatsers zoals Fidelity Digital Assets, FTX.US en dYdX, schat het bedrijf dat het nu ongeveer 25 miljoen marktdeelnemers beschermt. Meest recentelijk hielp Solidus hun klanten om deposito's te vermijden van de hackers die: stola een geschatte $ 625 miljoen aan cryptocurrency van het Ronin Network, een Ethereum-compatibele blockchain die is afgestemd op de populaire play-to-earn-game Axie Infinity, door hen op de hoogte te stellen van afwijkend handelsgedrag, aldus Meir.

Met nieuwe fondsen hoopt Solidus de inzet van zijn intelligence-tools te versnellen en zijn onderzoek en ontwikkeling uit te breiden om een ​​snelgroeiend scala aan DeFi-specifieke use-cases aan te pakken. Dit kan vooral handig zijn omdat de markt voor cryptocurrency wordt geconfronteerd met de neerstorten van een prominente stablecoin TerraUST (UST) en zijn zustertoken LUNA, die gisteren 98% van zijn waarde verloor.

Voormalig CFTC-voorzitter Christopher Giancarlo, die afgelopen mei ook investeerde in Solidus' Series A-ronde van $ 20 miljoen en optreedt als informeel adviseur van de startup, merkt op dat het precies deze benadering is die hem naar het bedrijf trok. 'Ze doen precies waar ik om vroeg toen ik bij de CFTC was. Ik zei dat het tijd is voor regelgevers om te doen wat eBay, Facebook en Amazon elke dag doen: grote hoeveelheden gegevens analyseren in plaats van zo afhankelijk te zijn van tussenpersonen en gelicentieerde partijen”, zegt hij. “In plaats van reactief te zijn, moeten ze proactief zijn, en dat kunnen ze doen als ze kwantitatieve regelgevers worden. Deze notie van kwantitatieve regulering is wat Solidus regelgevers in staat zal stellen om te doen.”

Hoewel Solidus misschien een laatkomer is in blockchain-forensisch onderzoek, vooral naast bijna tien jaar oude verkooppunten zoals Chainalysis en Elliptic, heeft het bedrijf formidabele steun gekregen van zowel voormalige als huidige regelgevers. Onder zijn andere opmerkelijke adviseurs zijn voormalig SEC-commissaris Troy Paredes en nieuwe investeerder Brian Brooks, waarnemend controleur van de valuta onder president Trump, die nu de bitcoin-mijnwerker Bitfury Group leidt. In juli 2021 nam Solidus de voormalige directeur van het Consumer Financial Protection Bureau Kathy Kraninger aan als vice-president van regelgevingszaken. Eind vorig jaar organiseerde de startup ook een gesprek met SEC-voorzitter Gary Gensler en voormalig voorzitter Jay Clayton als onderdeel van de Digital Asset Compliance and Market Integrity (DACOM) Summit-serie van het bedrijf.

Daarnaast startte Solidus in februari 2022 met de lancering van de Crypto Market Integrity Coalition, die bestaat uit 30 toonaangevende cryptocurrency-bedrijven, waaronder Coinbase, Robinhood en Gemini, om de marktoverschrijdende toezicht- en monitoringnormen te verbeteren.

"Crypto innoveert niet alleen de manier waarop financiële markten werken", zegt Meir. "Het gaat ook de manier waarop regelgeving werkt innoveren, en er is behoefte aan een open dialoog tussen marktdeelnemers om de normen vooruit te helpen."