Voormalig hoofd van cryptobedrijf Celsius gearresteerd wegens federale aanklachten

Alexander Mashinsky – de oprichter van het failliete cryptoleningsplatform Celsius – is gearresteerd en aangeklaagd op grond van federale aanklachten.

Voormalig hoofd van Celsius in hechtenis genomen

Celsius werd opgericht in 2018. Vorig jaar viel het bedrijf uiteen tijdens het hoogtepunt van de cryptowinter. Gebruikers van het platform waren afgelopen zomer op een dag geschokt toen ze zagen dat alle opnames waren stopgezet en ze dus geen toegang meer hadden tot hun zuurverdiende geld. Daar bleef het echter niet bij, want slechts een paar weken later kondigde Celsius aan dat het formeel een faillissementsprocedure was ingegaan en bezig was met het liquideren van zijn activa.

Kort nadat dit begon, zei Mashinksy dat hij zijn functie als CEO van het bedrijf neerlegde en dat hij in plaats daarvan een stille rol zou vervullen. Hij zei dat hij wist dat zijn aanwezigheid de afgelopen weken een serieuze afleiding was geworden, en dat hij eraan zou werken om het bedrijf uit de huidige problemen te helpen en te proberen klanten te helpen hun geld terug te krijgen. In een verklaring zei hij:

Ik betreur het dat mijn aanhoudende rol als CEO een toenemende afleiding is geworden, en het spijt me zeer over de moeilijke financiële omstandigheden waarmee leden van onze gemeenschap worden geconfronteerd. Sinds de pauze heb ik onvermoeibaar gewerkt om het bedrijf en zijn adviseurs te helpen een haalbaar plan voor het bedrijf naar voren te brengen om munten op de meest eerlijke en meest efficiënte manier aan de crediteuren terug te geven.

Maar het aftreden van de functie van CEO was duidelijk niet genoeg, aangezien federale aanklagers zeggen dat hij herhaaldelijk heeft gelogen over de financiële gezondheid van het bedrijf en handelaren en investeerders vóór de ineenstorting een verkeerd beeld heeft gegeven. Een SEC-rechtszaak stelt:

Gedaagden beweerden ook ten onrechte dat Celsius een miljoen actieve gebruikers had op het platform van Celsius. Dat gebeurde niet. Uit de eigen interne gegevens van Celsius, die regelmatig met Mashinsky werden gedeeld, bleek dat het bedrijf slechts ongeveer 500,000 gebruikers had die ooit crypto-activa op het bedrijfsplatform hadden gestort en dat velen niet langer actieve gebruikers waren.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams legde in een interview uit:

Vanaf het begin nam Celsius veel grotere risico's met het geld van klanten dan Mashinsky adverteerde. Een platform dat adverteerde als ‘de veiligste plek voor uw crypto’ liet investeerders miljarden aan verliezen achter.

SEC-handhavingsdirecteur Gubir Grewal gooide ook zijn twee cent in de mix en zei:

Uiteindelijk stortte de uitgebreide cryptofraude van de beklaagden onder zijn eigen gewicht ineen. Toen het instortte, stonden er helaas duizenden investeerders in de rij voor de deur van de faillissementsrechtbank.

Lange tijd in het donker

De SEC-rechtszaak gaat verder met:

In 2022 waren de activiteiten van Celsius onhoudbaar en werd het intern duidelijk dat het bedrijf zou falen. Eén medewerker noemde Celsius een 'zinkend schip', terwijl een ander schreef: 'Er is geen hoop... er is geen plan', en dat het bedrijfsmodel van Celsius 'fundamenteel kapot is.'