Voormalige broer van Coinbase-werknemer pleit schuldig in crypto-aanbieding handel met voorkennis

Nikhil Wahi, de broer van een voormalige Coinbase-medewerker Ishan Wahi, pleitte schuldig aan poging tot handel met voorkennis en een samenzwering met draadfraude, in zijn pleidooi voor de federale rechtbank van New York.

Broer van voormalig Coinbase-medewerker pleit schuldig aan fraude van $ 1.4 miljoen

Nikhil Wahi, 26, zou met de hulp van zijn broer, Ishan Wahi, fraude hebben gepleegd met handel met voorkennis en pleitte schuldig tijdens een hoorzitting op maandag.

Na een beschuldiging van de Securities and Exchange Commission (SEC) over het verhandelen van crypto-activa met het gebruik van vertrouwelijke informatie, werden beide broers vorige maand in Seattle gearresteerd wegens deelname aan onethische handel.

Volgens de SEC heeft Ishan Wahi zijn broer getipt over aanstaande aankondigingen met betrekking tot Coinbase-vermeldingen, en Nikhil Wahi gebruikte deze informatie vervolgens om illegale handel uit te voeren door meer dan 25 tokens te verhandelen in een handel met voorkennis. En het verzamelen van meer dan $ 1.5 miljoen aan illegale winsten.

Deze informatie werd onder de aandacht gebracht door Damien Williams, van het US Attorney's Office in New York. Die in een verklaring zei: "Minder dan twee maanden nadat hij werd aangeklaagd, gaf Nikhil Wahi vandaag voor de rechtbank toe dat hij handelde in crypto-activa op basis van de vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Coinbase waar hij geen recht op had",

Nikhil verwacht in december zijn veroordeling en eist van hem een ​​gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. En is bevolen om het geld terug te geven dat hij via handel met voorkennis heeft verdiend.

Ishan Wahi was productmanager bij Coinbase Global Inc - van de grootste crypto-uitwisselingen ter wereld. Hij werd samen met zijn broer, Nikhil en zijn vriend, Sameer Ramani, beschuldigd van samenzwering met draadfraude en draadfraude.

Eerste handel met voorkennis op markten voor cryptovaluta

Voordat hij op 16 mei aan boord ging van een vlucht naar India, zei de beschuldiging dat Ishan werd tegengehouden door wetshandhavers die hem ervan weerhielden het land te ontvluchten. Later werd bekend dat hij Nikhil en Ramani had geïnformeerd over het onderzoek dat Coinbase uren voor de vlucht aan het vervoeren was.

Nikhil Wahi erkende zijn fout en zei in een verklaring aan de rechter dat "ik wist dat het verkeerd was om de vertrouwelijke informatie van Coinbase te ontvangen en transacties te doen op basis van die vertrouwelijke informatie",

Hij zei ook dat hij wist waar hij aan begon door in te stemmen om schuldig te pleiten, te vermelden dat hij uit de Verenigde Staten was gedeporteerd en dat hij alles verloor waarvoor hij had gewerkt.

"Voor de eerste keer ooit heeft een beklaagde zijn schuld toegegeven in een zaak van handel met voorkennis waarbij de cryptocurrency-markten betrokken zijn", zei Williams in een verklaring. "Het schuldig pleidooi van vandaag moet degenen die deelnemen aan de cryptocurrency-markten eraan herinneren dat het zuidelijke district van New York standvastig zal blijven politie op alle mogelijke soorten fraude en zich zal aanpassen naarmate de technologie evolueert." hij voegde toe.

De oudere Wahi op een plek

De gebroeders Wahi en Sameer Ramani werden in juli beschuldigd van overboekingsfraude. De SEC was de werkende autoriteit in de zaak. Vorige maand pleitte Ishan niet schuldig aan de aanklachten van het DOJ. Het valuta-pleidooi van zijn broer roept echter scepsis op ten aanzien van zijn zaak, en het is onduidelijk hoe hij het vanaf hier zal aanpakken.

Relevant voor de zaak, Coinbase is een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld, waardoor gebruikers een aantal cryptocurrencies en crypto-activa op het platform kunnen verhandelen. Het bedrijf heeft vrij vaak nieuwe crypto-activa op zijn platform toegevoegd en de waarde van deze activa is gestegen als gevolg van de notering. Coinbase hield al dergelijke informatie vertrouwelijk en verbood hun werknemers deze met iemand anders te delen. Nikhil Wahi hield zich niet aan deze voorwaarden en wordt daarom beschuldigd van fraude.

Lees meer

Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen

• Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
• Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
• NFT-gebaseerd Metaverse-spel
• Voorverkoop nu live – tamadoge.io