FBI zoekt software om 95% van de totale cryptomarktkapitalisatie te traceren

Afgelopen vrijdag heeft het Federal Bureau of Investigation (FBI) een Request for Proposal (RFP) gepubliceerd dat state-of-the-art tracerings- en analytische software en softwarelicenties vereist om het illegale gebruik van crypto door criminelen op te sporen. De Criminal Investigative Division (CID) Money Laundering, Forfeiture and Bank Fraud Unit (MLFBU) legt de reden voor de RFP uit als gevolg van "... veranderingen in het gebruik van virtuele valuta door illegale actoren hebben de FBI ertoe gebracht een hulpmiddel te verwerven die een aanzienlijk aantal virtuele valuta kan traceren.”

Het voorstel zegt dat de FBI, "... state-of-the-art tracerings- en analytische hulpmiddelen nodig heeft die gelijke tred kunnen houden met snelle, steeds veranderende technologieën die vaak worden uitgebuit door illegale actoren om detectie door wetshandhavers te voorkomen." In het bijzonder vereist de RFP dat de particuliere contractant "... software en softwarelicenties aan de FBI verstrekt voor het traceren van virtuele valuta, grafieken, clustering en toewijzing van virtuele valutatransacties." Bovendien zal de contractant, "... softwarelicenties verstrekken voor gebruik op zowel een air-gapped FBI-systeem als een niet-geclassificeerd FBI-systeem."

De RFP vereist software die "... ondersteuning biedt voor het traceren van virtuele valuta's die de top 95% van de marktkapitalisatie vertegenwoordigen zoals vermeld op coinmarketcap.com op het moment van het voorstel, te beginnen met de grootste valuta." Daarnaast moet de software ook ondersteuning bieden voor het traceren van de volgende 'blockchains en bijbehorende virtuele activa' die in het voorstel worden beschreven als Bitcoin, Bitcoin cash, Litecoin, Ethereum en alle ERC-20-tokens.

De RFP vereist software die "transactiespecifieke cryptografische technische informatie biedt ... zoals vergrendelingstijd, portemonnee- en adresversiegegevens, gedeelde openbare sleutel en multisig-afbakening, vervangen door vergoedingsgegevens, WPKH (getuige openbare sleutel-hash), vergoedingsdetails weergegeven in satoshis per byte en bytegrootte van transactiegegevens.” De software moet ook de mogelijkheid bieden om 'TOR-gekoppelde, back-endservers' en 'IP-toeschrijving geassocieerd met adressen' te lokaliseren.

Het contract met de FBI zou al op 25 maart 2022 ingaan voor een periode van één jaar, met opties tot vier extra jaren, en zou in eerste instantie 250 licenties, ondersteunende diensten en training bestellen die op vaste maandelijkse basis worden gefactureerd. 'Dagelijkse blockchain-updates' zijn een van de deliverables die volgens het contract vereist zijn, samen met trainingsmateriaal en softwarepatches / downloads.

Voor elke leverancier die slaagt voor de eerste fase van de evaluatie, zal de tweede fase bestaan ​​uit demonstraties. Een van de demonstraties zal live zijn en worden uitgevoerd door het 'FBI's gecontroleerde Innovation Lab' op een stand-alone systeem om te zien of de producten presteren ten opzichte van een door de FBI gepresenteerd scenario. Een tweede demonstratie tegen de beschreven mogelijkheden in de RFP is ook nodig, inclusief de volgende cryptocurrencies die hieronder worden vermeld.

De tweede demonstratie omvat ook andere vereisten zoals 'ip-clusters', 'ip-attributie', 'ip reverse lookup' en 'on-demand API-toegang', evenals voorkeurselementen zoals 'node attribution', 'address/transaction alerts' ' en 'schil en demixing' mogelijkheden.

De volledige RFP is beschikbaar op het officiële Amerikaanse overheidscontractsysteem onder Notice IDDJF-22-0600-PR-0002688. De 'huidige SOW' of werkverklaring is een bijlage op die link met de details waarover in dit artikel wordt gerapporteerd.

Openbaarmaking: ik bezit wat Bitcoin.