Het Federal Bureau of Investigation heeft Amerikaanse burgers geadviseerd alleen cryptocurrency-gelddiensten te gebruiken die voldoen aan de huidige KYC- en AML-regelgeving. Het Amerikaanse onderzoeksbureau heeft ondubbelzinnig wetshandhavingsacties gevoerd tegen cryptogelddiensten zonder vergunning, in overeenstemming met de federale wetgeving. Iedereen die cryptodiensten zonder licentie gebruikt, zal met juridische gevolgen te maken krijgen als het geld illegale fondsen bevat.
Het doel van de algemene waarschuwing van de FBI is volgens een vooraanstaande crypto-expert om individuen ervan te weerhouden cryptomixdiensten te gebruiken, ondanks het weglaten van substantiële details.
Het advies van de FBI zal gebruikers ontmoedigen om slimme contractgebaseerde privacytools zoals Samurai en Tornado Cash te gebruiken. De precieze impact van deze nieuwe richtlijn op het functioneren van gedecentraliseerde systemen blijft onzeker. Volgens experts op de cryptocurrency-markt zullen de nieuwe richtlijnen van het Federal Bureau of Investigation de op handhaving gebaseerde regelgeving vervangen.
Op 25 april arresteerde het Federal Bureau of Investigation de medeoprichters van de cryptocurrency-mixservice Samourai Wallet en een Bitcoin-portemonnee op verdenking van het witwassen van geld. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft prominente medewerkers van Samourai Wallet aangeklaagd wegens het witwassen van geld en het runnen van een bedrijf zonder vergunning voor het overmaken van geld.
Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie beslag gelegd op de webservers en domeinen van Samourai, evenals een bevel tot inbeslagname van hun mobiele applicatie in de Play Store. Verschillende commentatoren uitten hun bezorgdheid over de mogelijke gevolgen die FBI-richtlijnen zouden kunnen hebben voor aanbieders van cryptodiensten.
De FBI-waarschuwing leidde tot discussie over wat voor soort diensten officieel onder de categorie Money Services Business zullen vallen. Deze gebeurtenissen komen naar voren te midden van juridische geschillen tussen cryptocurrency-bedrijven en regelgevende instanties in de Verenigde Staten. Een juridische actie werd gestart door Consensys, een Ethereum-ontwikkelingsbedrijf, in verzet tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Er wordt verondersteld dat het advies van de FBI met betrekking tot cryptocurrency-geldzenders gericht is op conventionele mixers.
De FBI heeft in de vorm van een publieke uitzending een strikte waarschuwing afgegeven tegen het gebruik van niet-KYC Bitcoin. Ze adviseren gebruikers om cryptocurrency-overdrachtsbedrijven te vermijden die geen KYC-informatie van hen verkrijgen.
Volgens het Federal Bureau of Investigation zullen cryptogeldtransmissiebedrijven die de federale wetgeving niet naleven, onderworpen worden aan strenge juridische discipline. Volgens de FBI zullen consumenten van wie de dienst voor het verzenden van cryptogeld niet aan de wettelijke vereisten voldoet, hun geld verliezen. De Amerikaanse federale wet bepaalt expliciet dat diensten voor de overdracht van cryptocurrency-geld moeten worden geregistreerd als MSB’s en strikt moeten voldoen aan de AML-regelgeving.
Het Federal Bureau of Investigation heeft gepleit voor uiterste voorzichtigheid bij het gebruik van cryptocurrency-diensten. De FBI-verklaring benadrukte het belang van het nemen van voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat u in zee gaat met niet-conforme diensten.
De FBI verklaarde ook dat de beschikbaarheid van een app in een app store de wettigheid of naleving van regionale wetten niet garandeert. Ze adviseerden gebruikers ervoor te zorgen dat bedrijven voor de overdracht van cryptogeld als MSB's worden geregistreerd bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. Volgens de meest recente informatie heeft de Amerikaanse overheid de juridische stappen tegen cryptocurrency-miners uitgebreid.
Bron: https://www.cryptonewsz.com/fbi-issues-strict-warning-to-crypto-money-transmitters/