FBI heeft nieuwe eenheden geïntroduceerd om cryptocriminaliteit te bestrijden

De crypto-industrie heeft mainstream aandacht gekregen met een enorm potentieel en dreigende prijzen. Nu de industrie getuige is van een toenemende mainstream adoptie, vinden steeds meer illegale actoren manieren om misdaden te begaan. Nu het aantal van dergelijke criminele activiteiten blijft stijgen, willen financiële toezichthouders en autoriteiten strengere regels en voorschriften opleggen. Tegelijkertijd heeft de FBI aangekondigd dat zij de cryptosfeer zal verdubbelen met een nieuwe eenheid. Volgens een aantal leidinggevenden op het gebied van cryptocurrency wordt beweerd dat ze voorzichtig optimistisch zijn over de duidelijkheid van de handhaving als gevolg van de stap van het agentschap.

De FBI voert haar handhaving op crypto-misdaden op

Donderdag heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een nieuwe eenheid aangeprezen die zich richt op de inbeslagname van digitale activa en op blockchain gebaseerde wetsovertredingen. Eun Young Choi, de voormalige senior adviseur van de plaatsvervangend procureur-generaal, zal nu dienen als directeur van het National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).

- Advertentie -

Volgens Choi loopt de afdeling vanaf het begin voorop bij het onderzoeken en vervolgen van misdaden waarbij digitale valuta betrokken zijn. 

Bovendien zal de NCET ook een belangrijke rol spelen door ervoor te zorgen dat naarmate de blockchain-technologie evolueert, de afdeling op haar beurt haar inspanningen versnelt en uitbreidt om hun illegale misbruik door allerlei soorten criminelen te bestrijden.

Wat zal de NCET monitoren?

De laatst opgerichte eenheid of instantie zal zaken waarbij sprake is van crimineel gebruik van crypto-activa identificeren en vervolgen. NCET zal met name toezicht houden als het gaat om de uitwisseling van digitale activa en infrastructuurbedrijven. De oprichting van de afdeling zou volgens de deelnemers tot achterstallig toezicht op de ruimte kunnen leiden.

Volgens Heson Orser, de president van crypto-bewaarder Komainu, hebben ze als bewaarder de meest robuuste cyberbeveiliging nodig. Dit jaar zou de sector getuige zijn van meer traditionele financiële instellingen die in de cryptosfeer springen. Het beheer van zo’n groot aantal activa in eigen beheer zal echter steeds hectischer worden.

Blockchain moet een manier vinden om elkaar te kruisen

Transacties op blockchain zijn transparant en traceerbaar. Op een gegeven moment moeten we echter altijd een manier bedenken om die publiekelijk zichtbare portemonnees te kruisen met NCET-legitieme uitwisselings- en betalingsmechanismen. Volgens Orser geldt dat hoe meer toezichthouders ervoor zorgen dat de legitieme uitwisselings- en betalingsapps en -platforms toezicht houden, hoe meer ze mensen op het punt van wrijving zullen betrappen.