FATF publiceert actieplan om de implementatie van wereldwijde standaarden voor crypto te verbeteren

Volgens een studie gepubliceerd door de Financial Action Task Force, vaak bekend als FATF, hebben haar afgevaardigden een consensus bereikt over een actieplan "om een ​​snelle wereldwijde implementatie aan te moedigen" van wereldwijde standaarden voor cryptocurrencies.

Volgens een publicatie die op 24 februari is uitgebracht door de Financial Action Task Force (FATF), is de plenaire vergadering van de financiële waakhond, die bestaat uit afgevaardigden uit meer dan 200 jurisdicties, onlangs in Parijs bijeengekomen en een consensus bereikt over een stappenplan dat is bedoeld om de "implementatie van FATF-normen op virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa" te versterken. De taskforce heeft gezegd dat het in 2024 een rapport zal uitbrengen over hoe FATF-leden vooruitgang hebben geboekt bij het implementeren van de cryptostandaarden. Deze studie zal onderwerpen omvatten zoals de regulering en monitoring van VASP's.

Volgens de bevindingen van het onderzoek "biedt de afwezigheid van regulering van virtuele activa in veel landen mogelijkheden die worden gebruikt door criminelen en terroristische financiers." “Sinds de FATF haar Aanbeveling 15 in oktober 2018 heeft aangescherpt om virtuele activa en dienstverleners op het gebied van virtuele activa aan te pakken, hebben veel landen deze herziene vereisten niet geïmplementeerd”, schrijft de Financial Action Task Force (FATF). "Dit omvat de 'reisregel', die het verkrijgen, vasthouden en verzenden van informatie over de opdrachtgever en de begunstigde met betrekking tot virtuele activatransacties vereist."

De "Travel Rule" die is opgesteld door de FATF bevat een sectie die virtual asset service providers (VASP's), financiële instellingen en gereguleerde organisaties in lidstaten aanbeveelt om informatie te verzamelen over de initiatiefnemers en begunstigden van bepaalde digitale valutatransacties. De financiële waakhond zei dat verschillende landen vanaf april 2022 niet in overeenstemming waren met de vereisten voor de bestrijding van de financiering van terrorisme en de bestrijding van het witwassen van geld.

De landen Japan, Zuid-Korea en Singapore behoren tot de landen die de meeste bereidheid hebben getoond om beleid in te voeren dat in overeenstemming is met de Travel Rule. Volgens rapporten zijn een aantal landen, waaronder Iran en Noord-Korea, toegevoegd aan de "grijze lijst" die door de FATF wordt bijgehouden om mogelijk illegale financiële activiteiten te monitoren.