Zes leidinggevenden van het Ponzi-plan AirBit Club hebben hun schuld toegegeven in een fraude- en witwasprogramma dat slachtoffers naar verluidt $ 100 miljoen zou opleveren, aldus aanklagers.
Op 8 maart pleitte een van de oprichters, Pablo Renato Rodriguez, schuldig aan beschuldigingen van samenzwering van telefraude.
AirBit Club Ponzi-schema onthuld
AirBit Club was een wereldwijde zwendel waarin promotors "uitbundige exposities" en gemeenschapspresentaties organiseerden in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Oost-Europa en Azië, en slachtoffers verleidden om te investeren in "lidmaatschappen" waarvan werd gezegd dat ze rendement zouden opleveren door cryptocurrency-mining en -handel.
Via een online portaal konden slachtoffers hun 'saldi' controleren, maar de cijfers waren fictief en ze konden geen geld opnemen.
Exploitanten en advocaat van het wereldwijde Ponzi-plan van meerdere miljoenen dollars "AirBit Club" pleiten schuldighttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Amerikaanse advocaat SDNY (@SDNYnews) 8 maart 2023
Amerikaanse advocaat Damien Williams bepaald dat de oplichters geld van slachtoffers gebruikten om extravagante voertuigen, herenhuizen en sieraden te kopen. Een deel van de inkomsten werd gebruikt om andere exposities te financieren om extra slachtoffers aan te trekken.
Williams zei:
"In plaats van handel in cryptocurrency of mijnbouw namens investeerders, bouwden de beklaagden een Ponzi-plan op en namen ze het geld van de slachtoffers om hun eigen zakken te vullen."
Afbeelding: Twitter
Hoe crypto-oplichters profiteren van Ponzi-schema's
De meeste crypto Ponzi-schema's werken door investeerders een hoog rendement op hun investeringen in een cryptocurrency of een handelsplatform te beloven. Deze beloften van hoge opbrengsten worden vaak gedaan via sociale media, online advertenties of andere digitale platforms.
De regelingen zijn meestal gericht op beleggers die niet goed thuis zijn in de technische details van cryptocurrency, maar graag willen investeren in deze opkomende en potentieel lucratieve markt.
Afbeelding: Bitcoin-wijsheid
De oplichters beweren doorgaans toegang te hebben tot geavanceerde handelsalgoritmen of voorkennis waarmee ze hoge winsten kunnen genereren uit de handel in cryptocurrency. Ze kunnen ook verwijzingsbonussen of andere stimulansen aanbieden om investeerders aan te moedigen nieuwe deelnemers binnen te halen, waardoor een netwerk van investeerders ontstaat.
In werkelijkheid zijn deze regelingen geen legitieme investeringsmogelijkheden, maar eerder frauduleuze operaties die afhankelijk zijn van het werven van nieuwe investeerders om rendement te betalen aan eerdere investeerders.
Naarmate de pool van nieuwe investeerders slinkt, stort de regeling in elkaar, waardoor veel investeerders aanzienlijke verliezen lijden.
BTCUSD handelt momenteel op $21,681 op de daily chart | Grafiek: TradingView.com
Word rijk bende
Naast Rodriguez pleitte mede-oprichter Gutemberg Dos Santos in oktober 2021 schuldig nadat hij in november 2020 vanuit zijn geboorteland Panama was uitgeleverd aan de Verenigde Staten.
Scott Hughes, een advocaat die Rodriguez en Dos Santos bijstond bij het witwassen van geld, diende eerder in maart een schuldbekentenis in.
Dit jaar drie promotors pleitten ook schuldig: Jackie Aguilar, Karina Chairez en Cecilia Millan
Hoewel nog geen van de beklaagden is veroordeeld, kan elk van hen maximaal 70 jaar gevangenisstraf krijgen.
- Uitgelichte afbeelding van financiële magnaten
Bron: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/