Vrouw van ex-Celsius CEO verzilverde $ 2 miljoen aan crypto vóór faillissement, onthullen documenten

Alvorens opnames voor hun klanten op te schorten en insolventie aan te vragen, moeten de leidinggevenden van de cryptogeld uitleenplatform Celsius Netwerk Ltd. tenminste uitbetaald $ 17 miljoen aan digitale tokens, waarbij de vrouw van de voormalige CEO een stukje van de taart voor zichzelf neemt, hebben gerechtelijke documenten onthuld.

Inderdaad, Kristine Mashinsky, de vrouw van ex-Celsius CEO Alexander Mashinsky, lijkt op 2 mei meer dan $ 31 miljoen in het CEL-token te hebben opgenomen, net vóór de opschorting van opnames in juni en faillissementsaanvraag in juli, zoals blijkt uit de laatste rechterlijke aanklagers geupload door Gizmodo en gerapporteerd op oktober 6.

Miljoenen teruggetrokken terwijl klanten in het ongewisse werden gehouden

As finbold eerder gemeld, Mashinsky en voormalig Chief Strategy Officer Daniel Leon naar verluidt het geld verwijderd in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD-munt (USDC), en Celsius (CEL) tokens van effectenrekeningen, zoals beschreven in een verklaring van financiële zaken die op 5 oktober is ingediend. De ex-CEO zelf nam blijkbaar $ 10 miljoen op, terwijl Leon $ 7 miljoen opnam.

Wat meer is, de cryptogeldschieter is ook geweest verdachte door het Vermont Department of Financial Regulation van het verbergen van zijn financieel ellende van de investeerders en betrokken zijn bij de "ongepaste manipulatie van de prijs" van zijn tokens om zijn balans te verbeteren.

Het probleem met KYC

Ondertussen is het vermeldenswaard dat het gerechtelijke document meer dan 14,000 pagina's telt, inclusief de namen en recente transacties van elke afzonderlijke gebruiker op het platform, wat vragen oproept over de vereisten van Know Your Customer (KYC).

Met betrekking tot deze kwestie, Nick Hansen, de CEO van Bitcoin-mijnbouwbedrijf Luxor Mining, verwezen naar de situatie als "een perfecte demonstratie van waarom KYC alleen eerlijke consumenten schaadt." Zoals hij uitlegde:

Veilingdata ingesteld

Ondertussen heeft Celsius de data gepland voor de veiling van zijn activa in overeenstemming met de insolventieaanvraag ingediend bij de United States Bankruptcy Court voor het zuidelijke district van New York. 

Concreet is de laatste biedingsdeadline voor Celsius op 17 oktober om 4 uur, en indien nodig zal er een veiling worden gehouden op 20 oktober om 10 uur. De hoorzitting over de verkoop zal plaatsvinden op 11 november om 1 uur via Zoom.