Vorige week, de Europese Raad voorgestelde antiwitwasregelgeving, waaronder een nieuwe EU-regel die zou eisen dat crypto-uitwisselingen due diligence uitvoeren bij elke cryptotransactie ter waarde van € 1,000 of meer.
A verklaring werd vrijgegeven na de bijeenkomst van de Europese Raad van Europese ministers van Financiën op 7 december.
"Grote contante betalingen van meer dan € 10,000 zullen onmogelijk worden", zei de Tsjechische minister van Financiën Zbyněk Stanjura. “Proberen anoniem te blijven bij het kopen of verkopen van crypto-activa zal veel moeilijker worden.
“Je verschuilen achter meerdere eigendomslagen van bedrijven werkt niet meer. Via juweliers of goudsmeden wordt het zelfs lastig om zwart geld wit te wassen.”
De regel, die van toepassing is op alle crypto-asset service providers (CASP's), moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Het is echter waarschijnlijk doorlopen — wetgevingsprocessen bevinden zich in de laatste en afrondende fase.
De ministers van Financiën van de EU hadden hun ogen gericht op cryptoregulering
Twee jaar geleden maakte de Franse minister van Financiën, Bruno La Maire, een vergelijkbare cryptovaluta voorstel aan de Europese Raad.
"We moeten alle financiële circuits van terrorisme opdrogen tot op de kleinste euro", beweerde hij. La Maire stelde ook voor om anonimiteit bij crypto-overdrachten tegen te gaan.
Lees verder: Voormalig EU-commissaris betrokken bij vermoedelijke crypto Ponzi-regeling
Eerder dit jaar stelde Fernando Medina voor om Portugal's crypto-belastingparadijs te beteugelen door de invoering een nieuwe belasting op cryptowinsten. De nieuwe voorgestelde EU-regels ter bestrijding van het witwassen van geld zouden dat wel doen vergroot de kansen dat de door Portugal voorgestelde cryptobelasting erdoor gaat.
Het EU-parlement kan er nog steeds voor kiezen om de voorgestelde regel te wijzigen en de richtlijn te wijzigen, maar de Europese Raad zou uiteindelijk het laatste woord hebben over een eventueel afsluitend ontwerp.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.
Bron: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/