EU-agentschappen om grensoverschrijdende crypto-oplichters aan te pakken

Wetshandhavingsinstanties van de Europese Unie hebben hun krachten gebundeld om beruchte grensoverschrijdende crypto-oplichters aan te pakken.

Eurojust en Europol werken sinds juli 2022 samen met Bulgarije, Duitsland, Cyprus en Servië om online investeringsfraudeurs te vangen.

Laatste rapporten onthulde dat de oplichters hun strategieën hebben gewijzigd en begonnen met het oplichten van nietsvermoedende crypto-investeerders die probeerden te herstellen van jarenlange verliezen.

Europol ontdekt miljoenen euro's aan verliezen door cryptofraude

Eurojust en Europol werken samen met digitale bedrijven om Europese cryptozwendel een halt toe te roepen. Tijdens hun onderzoek legden ze een criminele groep bloot die opereert vanuit callcenters. Het rapport onthulde dat Duitse investeerders meer dan $ 2.1 miljoen verloren aan deze online crypto-zwendel.

Volgens Europol hebben de oplichters slachtoffers uit verschillende landen misleid om te investeren in valse investeringsprogramma's voor digitale activa en hen van hun geld te beroven. Dit probleem leidde tot een gezamenlijke operationele taskforce voor grensoverschrijdende onderzoeken binnen de EU.

Europol zei de oplichters opereerden vanuit vier callcenters in Europa. Ze lokken hun slachtoffers door hoge winsten te bieden op kleine investeringen. De lucratieve winsten motiveren de slachtoffers om meer geld te investeren, waarmee de oplichters verdwijnen. Gezien het aantal niet-aangegeven gevallen vermoedt Europol dat de schade in de honderden miljoenen euro's kan lopen.

Het bureau ondervroeg 261 personen (twee in Cyprus, twee in Bulgarije, drie in Duitsland en 214 in Servië) en doorzocht tijdens het onderzoek 22 locaties binnen de EU. Ze arresteerden 30 personen en namen hardwareportefeuilles, voertuigen, contant geld, documenten en elektronische apparatuur in beslag.

Meer proactieve maatregelen naarmate de verliezen door crypto-zwendel en -hacks toenemen

Er is een toenemend aantal zwendeloperaties die zich voordoen als topbedrijven en overheidsinstanties in de digitale activa-industrie. Recent meldt onthulde dat oplichters zich voordoen als overheidsfunctionarissen om kwetsbare individuen uit te buiten die op zoek zijn naar middelen om verloren geld terug te vorderen na de FTX-crisis.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) heeft een persbericht cryptohandelaren waarschuwen voor face-websites en -applicaties die erop gericht zijn geld van hen af ​​te pakken. Bovendien adviseerde de DFR handelaren om goed onderzoek te doen voordat ze geld naar crypto-handelsplatforms sturen. Het bureau noemde als voorbeeld een website die claimde eigendom te zijn van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de DFR beweerde de site FTX-klanten te helpen hun geld terug te krijgen. Met zijn claims had de website toegang tot gebruikersnamen en wachtwoorden van investeerders. Daarom drong de DFR-beheerder, TK Keen, er bij cryptohandelaren op aan om hun informatie zorgvuldig te beschermen en geen gevoelige gegevens vrij te geven zonder onderzoek te doen.

Ondertussen onthulde een rapport van 26 december dat de rechtbank leidinggevenden die betrokken waren bij fraude met de uitwisseling van digitale activa in Zuid-Korea tot acht jaar gevangenisstraf had veroordeeld.

De functionarissen namen deel aan een fraude van $ 1.5 miljard die 50,000 investeerders oplichtte en hen 300% rendement op investering beloofde. Zes leidinggevenden kregen hun straf, terwijl drie pleitten niet schuldig te zijn aan een aantal aanklachten en binnenkort voor de rechtbank zouden verschijnen.

Immunefi, een bug bounty, en beveiligingsserviceplatform, onlangs gerapporteerd dat de crypto-industrie in 3.9 $ 2022 miljard verloor aan oplichting.

CEO van Immunefi, Mitchell Amador, adviseerde dat het proactief identificeren en aanpakken van kwetsbaarheden de gemeenschap zou helpen beschermen en het vertrouwen onder investeerders zou herstellen.