Twee 37-jarige Estse burgers genaamd Sergei Potapenko en Ivan Turogin hebben daarna gearresteerd mogelijk honderdduizenden mensen oplichten in een vermeend crypto-schema. Aangenomen wordt dat het verloren geld op het moment van schrijven meer dan $ 575 miljoen bedraagt.
Twee Estse mannen gearresteerd voor cryptofraude
Het plan omvatte verschillende valse huurcontracten, samen met een nepbank en een crypto-mijnbouwfaciliteit. Het paar misleidde klanten om huurcontracten voor apparatuur aan te gaan met hun mijnbouwdienst genaamd Hash Flare. Ze creëerden ook een nepbank – die ze Polybius Bank noemden – en lieten hun investeerders geld storten in de nep-financiële instelling. Van daaruit maakten ze gebruik van de diensten van verschillende lege vennootschappen om de ontvangen gelden wit te wassen.
Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. merkte in een recente verklaring op:
Nieuwe technologie heeft het voor kwaadwillenden gemakkelijker gemaakt om misbruik te maken van onschuldige slachtoffers, zowel in de VS als in het buitenland, in steeds complexere zwendelpraktijken.
Beleefd was er ook om te voorzien commentaar op een apart geval van cryptofraude. Deze betrof een Puerto Ricaanse man die investeerders voor meer dan $ 110 miljoen oplichtte via een bedrijf genaamd Mango Markets. Er wordt aangenomen dat hij de prijzen van verschillende termijncontracten en andere activa manipuleerde om handelaren het idee te geven dat hun portefeuilles het beter deden dan ze deden. Hij zal nu worden aangeklaagd voor een rechtbank in New York.
Over die zaak verklaarde Polite:
Het exploiteren van gedecentraliseerde financiële platforms is de nieuwe grens van ouderwetse financiële misdaden waarbij criminelen opkomende technologieën misbruiken voor hun eigen persoonlijk gewin. Met deze vervolging geeft de strafrechtelijke afdeling de boodschap af dat ongeacht het mechanisme dat wordt gebruikt om marktmanipulatie en fraude te plegen, we zullen werken om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.
Over het huidige cryptofraudeplan waarbij het Estse paar betrokken is, zei de Amerikaanse advocaat Nick Brown:
De omvang en reikwijdte van het vermeende plan is echt verbazingwekkend. Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining om een enorm Ponzi-plan te plegen.
Liegen tegen investeerders?
Hash Flare zou tegen zijn investeerders hebben gelogen over de effectiviteit van de gebruikte apparatuur. Als zodanig voerde het bedrijf mijnbouwactiviteiten uit in een veel minder snel tempo dan werd beweerd. Beleggers ontvingen toen geen betalingen die ze zouden krijgen. Dit duurde van ongeveer 2015 tot 2019.
Het stel werd gearresteerd in de Estse hoofdstad Tallinn. De zaak wordt nu onderzocht door de Federal Bureau of Investigation (FBI). Beide mannen worden beschuldigd van één keer telefraude, samen met 16 keer samenzwering om telefraude te plegen. Ze worden ook geconfronteerd met één aanklacht wegens het plegen van witwassen en ze riskeren elk 20 jaar gevangenisstraf.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/