Elizabeth Warren eist antwoorden van de CEO van Binance, Changpeng Zhao, met betrekking tot de financiën van Crypto Exchange

De Amerikaanse senator Elizabeth Warren onderzoekt crypto-uitwisseling Binance en zijn Amerikaanse tak Binance.US over de financiën en activiteiten van de bedrijven.

In een nieuwe open brief gericht aan Binance CEO Changpeng Zhao en Binance.US CEO Brian Shroder, stelt Warren de twee executives een reeks vragen, waarin hij zegt dat particuliere investeerders een “volledig, onbelemmerd zicht verdienen op de relevante activiteiten van de bedrijven die ze hun toevertrouwen. activa."

Zegt de brief,

“De klaarblijkelijke pogingen van uw bedrijven om de handhaving van anti-witwaswetten, effectenwetten, vereisten voor informatierapportage en andere financiële regelgeving te omzeilen, doen ernstige twijfel rijzen over de stabiliteit en legitimiteit van Binance en zijn gerelateerde entiteiten, en over uw toewijding aan uw klanten .”

De senator van Massachusetts beschuldigt Binance en Binance.US ook van het niet hebben van de noodzakelijke scheiding die ze hebben beweerd, en vergelijkt de twee entiteiten met de ingestorte crypto-uitwisseling FTX en zijn dochteronderneming FTX.US.

"Dhr. Zhao's bewering dat Binance.US volledig onafhankelijk is, lijkt griezelig veel op beweringen die Sam Bankman-Fried deed met betrekking tot het onderscheid tussen FTX US en FTX - beweringen die onjuist lijken te zijn, gezien het feit dat FTX US faillissement heeft aangevraagd en de gebruikers geen toegang meer hebben tot hun fondsen, en de nieuwe CEO heeft verklaard dat het in feite insolvent is.

Warren lijsten zeven eisen van Zhao en Shroder. Ze zijn als volgt:

“1. Verstrek volledige kopieën van alle Binance- en Binance-dochterbalansen van 2017 tot heden.

2. Geef een schatting van het aantal en percentage gebruikers van Binance in de VS gedurende elk fiscaal kwartaal tussen 2017 en heden.

3. Uit rapporten blijkt dat dhr. Zhao in 2018 een plan goedkeurde om een ​​bedrijf op te richten, toen de 'Tai Chi-entiteit' genaamd, dat 'toezichthouders zou afleiden met geveinsde interesse in naleving...' Gelieve alle documenten en mededelingen met betrekking tot dit plan te verstrekken , inclusief het begin, de ontwikkeling en de implementatie ervan.

4. Geef volledige kopieën van alle interne anti-witwaspraktijken (AML) en financiering van terrorisme (CFT) en ken-uw-klant (KYC)-beleid en -procedures die worden gebruikt door Binance, Binance-dochterondernemingen en Binance.US, evenals als communicatie met betrekking tot AML/CFT-beleid en -procedures.

5. Reuters meldde dat de heer Zhao tegen het nalevingspersoneel van Binance zei dat hij 'geen KYC' wilde. Heeft de heer Zhao op enig moment Binance en/of Binance.US-medewerkers opgedragen of gesuggereerd dat het bedrijf de ken-uw-klant-controles moet elimineren of beperken of anderszins zijn anti-witwasprogramma moet verzwakken? Zo ja, geef dan al deze mededelingen.

6. Geef volledige kopieën van alle schriftelijke beleidsregels en/of procedures met betrekking tot de relatie tussen Binance en Binance.US. Als dergelijke beleidslijnen en/of procedures bekend zijn gemaakt aan beleggers, dient u kopieën van die mededelingen te verstrekken.

7. Geef een volledige lijst van alle in de VS gevestigde platforms die op enig moment Binance.com hebben gebruikt voor handelsdiensten, uitleendiensten of andere producten of Diensten."

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Hoofdafbeelding: Shutterstock / Tithi Luadthong