- VARA legde ook een boete van $ 54,000 op aan OPNX-leiders wegens het overtreden van reclamewetten.
- De individuen hebben de boetes betaald, in tegenstelling tot de uitwisseling.
Het is aan het licht gekomen dat de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), de crypto-regulator van Dubai, in mei een boete van 10 miljoen dirham ($ 2.7 miljoen) heeft opgelegd aan de OPNX-beurs.
Op 16 augustus heeft de VARA een boetebeschikking uitgevaardigd aan OPNX. De toezichthouder zei dat het de beurs een boete heeft opgelegd wegens het overtreden van marktregels in de Verenigde Arabische Emiraten. De beurs heeft de boete tot nu toe niet betaald.
VARA legde ook een boete op van 200,000 dirham ($ 54,000) aan OPNX-oprichters Kyle Davies, Su Zhu, Mark Lamb en CEO Leslie Lamb. De toezichthouder legde deze boetes op aan de personen voor het overtreden van de marketing-, reclame- en promotiewetten van Dubai.
Hoewel de leidinggevenden de boetes aan de autoriteiten hebben betaald, moet OPNX de boete nog betalen.
De regelaar zei,
“VARA zal vervolgacties bepalen die gerechtvaardigd zijn tegen OPNX, waaronder mogelijk verdere boetes, straffen en/of het nemen van maatregelen die nodig zijn om de betaling terug te vorderen en het gedrag definitief te verhelpen, inclusief maar niet beperkt tot het doorverwijzen van de zaak naar een of meer wetshandhavingsinstantie(s). ) of bevoegde rechtbanken.”
De schaduw van 3AC achtervolgt OPNX
De oprichters van het ter ziele gegane crypto-activa-hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) richtten in april 2023 de OPNX-beurs op. OPNX was voorheen bekend als CoinFlex. Het identificeerde voor het eerst zijn geldschieters op Twitter.
1/ Nu de claims voor onze eerste nalatenschap, Celsius, naderen, willen we iedereen bedanken die geloofde in onze missie om meer dan 20 miljoen eisers te helpen.
Speciale dank gaat uit naar onze grote investeerders, waaronder AppWorks, Susquehanna (SIG), DRW, MIAX Group, China pic.twitter.com/G406Y7Ponz
— 🐂 OPNX (open uitwisseling) (@OPNX_Official) 21 april 2023
Kort daarna ontkende een aantal van hen de associatie met OPNX. OPNX CEO Leslie Lamb noemde het gedrag van DRW, MIAX en SIG "walgelijk en teleurstellend".
Ik heb bijna 4 uur slaap gekregen door de onzin die is voortgekomen uit transparante communicatie, dus ik zal er meteen aan beginnen.
Beleggers willen alle voordelen met weinig tot geen risico. Maar ik ben hier om iedereen eraan te herinneren dat ondernemerschap niet werkt, als het niet...
— Leslie Lam (@therealleslamb0) 22 april 2023
Op 16 augustus deelde OPNX op Twitter dat het 24-uurs handelsvolume $ 165 miljoen bedroeg. Het dagelijkse handelsvolume bleef de afgelopen zeven dagen boven de $ 100 miljoen.
Een andere dag, nog een ATH van handelsvolume op OPNX 📈🐂
$ 165 miljoen aan handelsvolume in de afgelopen 24 uur en we hebben voor het eerst het gemiddelde volume van $ 100 miljoen over de afgelopen 7 dagen gebroken! 🥳
Sluit u aan bij het groeiende aantal handelaren op OPNX door u vandaag nog aan te melden ➡️ https://t.co/bz0PAeNy1X pic.twitter.com/4jnCu0Ckin
— 🐂 OPNX (open uitwisseling) (@OPNX_Official) 16 Augustus 2023
Maar de reputatie van OPNX bleef onder de radar omdat 3AC, het platform dat eerder door OPNX-oprichters was opgericht, een lange rij investeerders met enorme verliezen achterliet.
Wat de VAE betreft, heeft het rechtsgebied specifieke regels en voorschriften uitgevaardigd rond de cryptosector.
Ook de toezichthoudende instantie VARA treedt op tegen foutieve cryptoplatforms. In juli trok de VARA de licentie van BitOasis in. Het was de eerste cryptobeurs die een exploitatievergunning kreeg in de VAE.
De toezichthouder heeft handhavend opgetreden tegen de beurs omdat deze niet binnen een bepaalde termijn voldeed aan de door de toezichthouder gestelde voorwaarden.
Bron: https://ambcrypto.com/dubai-crypto-regulator-fines-opnx-2-7-million-for-this-offence/