Verdient Crypto zijn schaduwrijke reputatie? - Verslag doen van

“Wat, handel je in crypto? Je bent gek, ze worden alleen gebruikt voor illegale dingen zoals oplichting, witwassen en cybercriminaliteit?” 

Het is een vraag die we allemaal hebben gehoord. Maar is het echt zo?

Volgens het jaarlijkse cryptocriminaliteitsrapport van Chainalysis is de waarde van illegale cryptotransacties met maar liefst 80% gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. Voorbeelden zijn fraude, darknet-criminaliteit en witwassen.

In 2020 was het $ 7.8 miljard, in 2021 $ 14 miljard. Helaas vormen crypto-zwendel nog steeds het grootste deel van alle frauduleuze activiteiten.

Een scam kan vele vormen aannemen. Twitter-gebruiker @Zeneca_33 plaatste dit voorbeeld met een wijs advies: "Een goede regel in crypto-ruimte, klik nooit op links."

Helaas is het bovenstaande voorbeeld een bijzonder overtuigend voorbeeld van oplichterij. Als de gebruiker de link niet had geverifieerd, zou hij zijn ETH zijn kwijtgeraakt.

Andere oplichters verzinnen gewoon hele projecten om geld van investeerders op te lichten. Bekende voorbeelden zijn Onecoin, Bitconnect en Bitclub Network. 

Darknet, terrorisme en witwassen

Hoewel oplichting verantwoordelijk is voor het grootste deel van de illegale activiteiten, gebruikten criminelen ook beurzen om geld wit te wassen, goed voor $ 8.6 miljard - een stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar, maar minder dan het record ooit in 2019.

De activiteit van Darknet vestigde ook een nieuw record, met een omzet van 2.1 miljard dollar. Hiervan was naar schatting $ 300 miljoen afkomstig van fraudewinkels, die gestolen logins, creditcards en dergelijke verkopen. De resterende $ 1.8 miljard werd gegenereerd door de narcoticamarkt. 

Voor de darknet-markten die erin slagen te overleven, zegt Chainalysis dat de concurrentie heviger is dan ooit en dat deze concurrenten bereid zijn vuil te spelen.

Datalekken, DDoS-aanvallen en doxxes komen veel voor in de ruimte, volgens Flashpoint's Senior Director of Research Ian Gray. 

Hydra, een markt die alleen Russisch sprekende landen bedient, blijft verreweg de grootste darknet-markt, goed voor 80% van de marktomzet wereldwijd. Onder de dubieuze activiteiten vormen drugs het grootste deel van de verkoop. 

Blijf bij fiat – het is veel veiliger dan crypto

Naar schatting hebben cybercriminelen sinds 33 meer dan $ 2017 miljard aan crypto witgewassen, voornamelijk op gecentraliseerde beurzen. Ter vergelijking: het VN-bureau voor drugs en misdaad schat dat er elk jaar tussen $ 800 miljard en $ 2 biljoen aan fiat-valuta wordt witgewassen.

Met andere woorden, de hoeveelheid wereldwijd witgewassen geld via crypto is goed voor slechts 0.05% van al het transactievolume.

En natuurlijk maakt het transparante karakter van blockchains het gemakkelijker om te traceren hoe cryptocurrency tussen portefeuilles beweegt en hoe het geld wordt omgezet in contanten.

De trieste waarheid is ook dat degenen die ons fiatgeld bezitten vaak de grootste misdaden begaan. De Amerikaanse bank Bancorp moest de Amerikaanse overheid in 613 bijvoorbeeld 2018 miljoen dollar betalen wegens het niet naleven van de het witwassen van geld richtlijnen. De bank herkende een groot aantal ongeoorloofde transacties niet en werd veroordeeld en beboet.

Veruit het grootste schandaal vond echter plaats in verband met een drugskartel. HSBC kreeg een boete van 1.9 miljard dollar opgelegd wegens samenwerking met het Sinaloa-kartel, een van de bloedigste drugskartels in Mexico. Overigens werd geen enkele manager opgepakt of gestraft door de verantwoordelijke managers.

Why DeFi is zo populair bij witwassers

Chainalysis vermeldt ook de populariteit van tapijttrekkers in het DeFi-gebied. Rug pull betekent dat de ontwikkelaars het geld uit het project halen. Ze hebben hiervoor twee opties: of er wordt een achterdeur ingebouwd in het slimme contract of alle tokens worden door het team verkocht. 

Het DeFi-transactievolume groeide in 912 met 2021% en met de juiste technische vaardigheden is het mogelijk om ze op beurzen genoteerd te krijgen, zelfs zonder een code-audit. Een code-audit bevestigt de governanceregels van het project en wordt uitgevoerd door een derde partij. 

Chainalysis merkt op dat veel investeerders waarschijnlijk hadden kunnen voorkomen dat ze geld zouden verliezen aan tapijttrekkingen als ze vasthielden aan DeFi-projecten die een code-audit hebben ondergaan - of als DEXes code-audits vereiste voordat ze tokens op de lijst zetten. 

Heeft u iets te zeggen over crypto-oplichting of iets anders? Neem contact met ons op of discussieer mee in onze Telegram-kanaal.

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.