Naar verluidt heeft een handelaar van Coin Signals leiding gegeven aan een frauduleus cryptoplan waarbij ongeveer $ 5 miljoen van investeerders werd gedoneerd
Onlangs werd een 25-jarige cryptocurrency-handelaar uit Rhode Island, in de volksmond bekend als Coin Signals, veroordeeld tot gevangenisstraf door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). De dader zal een gevangenisstraf van 42 maanden moeten riskeren omdat hij ongeveer 5 miljoen dollar heeft opgevraagd terwijl hij meer dan 170 mensen heeft opgelicht in het Ponzi-cryptoplan.
Volgens het officiële persbericht had Jeremy Spence, de belangrijkste veroordeelde, het geld van de investeerder gevraagd via verschillende pools van crypto-investeringen die hij deed van de maand november in het jaar 2017 tot april van het jaar 2019. Spence creëerde en was in staat om beheer verschillende fondsen die zijn afgestemd op crypto, waaronder de drie grootste fondsen: het Coin Signal's fonds van BitMex, het Alternative fund of Coin Signals en het Long Term fonds van Coin Signals.
De veroordeelde van het ponzi-fraude beweerde dat de handel die hij uitvoerde het goed deed en ook enorme winsten genereerde, wat investeerders ertoe aanzette cryptocurrencies naar hem te sturen, waaronder bitcoin (BTC) en ethereum (ETH), om namens hen te kunnen handelen. Hij postte zelfs dat op dat moment een bericht in een chatgroep online beschikbaar was, waarin ten onrechte werd beweerd dat zijn handel in fondsen van investeerders de afgelopen maanden ook een fondsrendement had gegenereerd dat meer dan 148% bedroeg, wat ertoe leidde dat sommige investeerders het extra geld naar hem sturen. Het ministerie van Justitie wees er echter op dat de beweringen van Spence ver verwijderd waren van de echte waarheid.
LEES OOK - Een ander van de cryptomarkt bijt in het stof; SLP raakt nul
De DOJ verklaarde dat Spence een fonds van meer dan $ 5 miljoen heeft gevraagd via valse verklaringen, waaronder het cryptohandelsfonds van Spence dat zeer winstgevend was geweest terwijl de handel in Spence in feite consequent onrendabel was geweest. Over dezelfde periode, die ongeveer een maand duurt, resulteerde de handel in Spence in verlies op de rekeningen waarin hij investeerde met beleggersgelden.
Om de totale verliezen te verdoezelen die werden gemaakt en die hij opliep terwijl de fondsen van investeerders werden verhandeld, waarbij Spence rekeningsaldi creëerde die vals waren, en om het inzamelen van geld door te laten gaan, begon het een heel Ponzi-plan uit te voeren.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/