Delaware-autoriteiten treden op tegen 'varkensslachterijen' Crypto-zwendel

De Investor Protection Unit van het Delaware Department of Justice heeft de activiteiten stopgezet van 23 entiteiten en individuen die betrokken zijn bij cryptocurrency-romantiekfraude, bekend als "varkensslachterij"-zwendel.

Een recente analyse uitgevoerd door Bankless Times schat dat Amerikanen tussen januari 185 en maart 2021 ongeveer $ 2022 miljoen hebben verloren als gevolg van dergelijke regelingen.

Crypto-oplichters opnieuw in de schijnwerpers

De laatste bestemming waar crypto-romanfraudeurs ervoor kozen om mensen op te lichten, is de oostelijke Amerikaanse staat Delaware. Niet lang geleden heeft de Investor Protection Unit (die onder de jurisdictie van het Delaware Department of Justice opereert) ontvangen klachten van de lokale bevolking dat ze waren bereikt door onbekende personen die hen aanspoorden om cryptocurrencies te kopen voor investeringen.

Sommige mensen kochten digitale activa en zagen een aanzienlijk rendement op hun eerste distributies. De fraudeurs bleven hen aanmoedigen om meer te kopen, zodat de inkomsten net zo goed zouden zijn als de vorige keer. Onnodig te zeggen dat mensen hun geld niet konden opnemen wanneer ze wat winst wilden laten uitbetalen, terwijl hun bezit van hun rekeningen verdween.

De Investor Protection Unit, die samenwerkte met een data-analysebedrijf, heeft 23 organisaties en individuen gedetecteerd die verband houden met deze regelingen en heeft een samenvattend bevel tot staken en staken uitgevaardigd.

Procureur-generaal Kathy Jennings onthulde verder dat deze achter een typische crypto-romance-zwendel zaten, ook wel bekend als 'varkensafslachting'. Criminelen maken online contact met eenzame mensen en verleiden hen tot een liefdesaffaire. Eenmaal onder de magie van gevoelens, worden slachtoffers aangespoord om crypto-investeringen te doen, terwijl overtreders hun doelen "vetten" voordat ze alles van hen afromen, vandaar de naam "varkensslachting".

“Beleggers beschermen tegen online oplichters is uiterst belangrijk. Wanneer slachtoffers geld verliezen door cryptocurrency-zwendel, waaronder de varkensslachterij, kan het moeilijk zijn om dat geld terug te krijgen. De order van vandaag zet een eerste stap in de richting van het beschermen van investeerders in Delaware tegen de varkensslachterij door fondsen te bevriezen die het risico lopen van verdere overdracht door de overtreders,” zei procureur-generaal Jennings.

Vervolgens gaven de functionarissen van Delaware enkele essentiële tips aan de lokale bevolking, zodat ze toekomstige soortgelijke aanvallen konden voorkomen, waaronder waakzaamheid bij het ontvangen van online berichten van onbekende personen op dubieuze platforms. Mensen moeten ook in gedachten houden dat er niet zoiets bestaat als een 'risicovrije' investering en dat 'als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo is'.

Eerdere soortgelijke gevallen

In januari van dit jaar heeft een Brits staatsburger, die zijn naam liever niet bekendmaakte, gescheiden met bijna $ 200,000 van zijn spaargeld nadat een vrouw die hij een bericht stuurde via een dating-app hem had opgelicht.

Jia, zoals ze zichzelf voorstelde, verzekerde de man dat ze een succesvolle cryptocurrency-investeerder was met 'voorkennis'. Ze lokte hem te laten geloven dat ze alleen een gemeenschappelijke welvarende levensstijl zouden opbouwen als hij zijn spaargeld zou besteden aan een dubieuze investering in digitale activa.

De man investeerde uiteindelijk ongeveer $ 200,000 toen hij erachter kwam dat zijn saldo "was gewist". Hij kon ook geen contact meer opnemen met Jia en gaf toe dat hij zelfmoord zou hebben gepleegd als zijn moeder er niet was geweest.

Terug naar de VS, een onderzoek van de Bankless Times vastbesloten dat Amerikaanse inwoners tussen januari 185 en maart 2021 ongeveer $ 2022 miljoen hebben verloren als gevolg van romantische crypto-schema's.

“Slachtoffers van romantische oplichting leren op de harde manier dat het hart niet zo slim is. Door hun zoektocht naar liefde zijn ze gemakkelijk te kiezen voor achterbakse individuen die hen hun geld afhandig maken. Ze zetten een uitgebreide oplichting op waarbij hun slachtoffers bezwijmen over hen, en tegen de tijd dat het slachtoffer doorheeft, zullen ze enkele duizenden dollars arm zijn”, aldus de analyse.