Sommige kenmerken van cryptocurrency maken het de beste tool voor het witwassen van geld, en autoriteiten over de hele wereld werken eraan om het probleem te beteugelen. Onlangs heeft het ministerie van Justitie in Zuid-Korea plannen aangekondigd om een crypto-trackingsysteem op te zetten om fondsen die verband houden met criminele activiteiten terug te vorderen en het witwassen van geld tegen te gaan.
Het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie zal in de eerste helft van dit jaar een "cryptocurrency tracking system" introduceren om het opsporen van witwaspraktijken en het terugvorderen van criminele opbrengsten met behulp van cryptocurrencies te versterken. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 januari 2023
Het systeem zou transactiegeschiedenis moeten volgen; het zal dan de informatie met betrekking tot dubieuze transacties extraheren en de bron van het geld controleren voor en na de overmaking, volgens de lokale media.
Hoewel het systeem volgens planning in de eerste helft van 2023 in gebruik zal worden genomen, is het Zuid-Koreaanse ministerie van plan om in de tweede helft van 2023 een onafhankelijk volg- en analysesysteem te ontwikkelen.
Het ministerie gaf een verklaring af dat misdaad de laatste tijd geavanceerder en meer gepland is dan ooit; nu moeten ze, om de misdaden tegen te gaan, ook de forensische infrastructuur verbeteren door een strafrechtsysteem op te bouwen dat verenigbaar is met internationale normen.
De Zuid-Koreaanse politie heeft al overeenstemming bereikt met vijf crypto-exchanges in het land voor hun medewerking aan strafrechtelijk onderzoek, met als uiteindelijk doel het creëren van een veilige handelsomgeving voor crypto-investeerders.
Het Hooggerechtshof van het land oordeelde dat Bithumb, de crypto-uitwisseling, op 1.5 november 12 de schadevergoeding aan de investeerders zal moeten betalen voor 2017 uur uitval van de dienst. De uitspraak bekrachtigde het bevel van het Hooggerechtshof waarin schadevergoedingen variërend van $ 6 tot $ 6,400 moeten worden betaald. aan 132 investeerders. Stellen dat "De last of de kosten van technologische storingen moeten worden gedragen door de service exploitanten, geen servicegebruikers die commissie betalen voor de service.
Hoewel het vrij vroeg is om te zeggen dat dit systeem het witwassen van geld zal terugdringen, is het toch een stap voorwaarts. Het is een zeer ernstige overtreding en mensen die dit doen, gebruiken alle middelen om het onrechtmatig verkregen geld wit te wassen. Laten we bedenken dat als het systeem werkt zoals beloofd en de financiële criminelen kan pakken, Zuid-Korea een van de pioniers zou zijn bij het creëren van de techniek.
De belangrijkste reden achter het witwassen van geld is belastingontduiking; vóór crypto werden veel andere middelen gebruikt, maar die bleken rudimentair; de anonimiteit van crypto maakte betere ontduiking mogelijk, en witgewassen geld wordt ook gebruikt voor terrorismefinanciering, drugshandel, mensenhandel, smokkel en wat al niet. Als dit volgsysteem werkt, kan dat een grote klap zijn voor criminelen.
Dergelijke innovaties zijn altijd welkom, omdat ze een omgeving bieden voor de verbetering van het financiële ecosysteem van een land, samen met het dichten van de mazen in de wet die door criminelen worden gebruikt om geld uit te lekken in hun voordeel. Het geld kan niet alleen worden gebruikt voor de verbetering van het land. Maar ook haar positie in de wereld versterken.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/