Blockchain-beveiligingsbedrijf CertiK heeft ontdekt dat crypto-oplichters een "goedkope en gemakkelijke" zwarte markt hebben ontdekt. Het bedrijf ontdekte dat ze mensen kunnen inhuren om hun naam en gezicht op fictieve ondernemingen te zetten - allemaal voor het bescheiden bedrag van $ 8.
Deze mensen, die CertiK 'Professionele KYC-acteurs' noemde, accepteren vrijwillig de positie van het geverifieerde gezicht van een cryptocurrency-project om het vertrouwen van de gemeenschap te winnen. Dit, vlak voor een 'insider hack of exit-fraude'. Deze actoren stemmen ook in met het gebruik van hun identiteit om soms banken te openen of rekeningen te wisselen.
Wat staat er in het rapport?
In een blogpost gepubliceerd op 17 november, CertiK-analisten onthulden dat ze meer dan 20 ondergrondse marktplaatsen hadden ontdekt waar KYC-acteurs konden worden ingehuurd voor slechts $ 8 om eenvoudige "optredens" te voltooien. Deze omvatten het voldoen aan de KYC-vereisten "om een bank- of wisselrekening te openen vanuit een ontwikkelingsland."
Bij duurdere banen plaatst de KYC-acteur zijn naam en gezicht op een nepbedrijf. Volgens CertiK lijken de meeste artiesten te worden uitgebuit omdat ze hun hoofdkantoor hebben in onderontwikkelde landen. Deze landen zijn meestal geconcentreerd in 'Zuidoost-Azië' en ontvangen elk een salaris van $ 20 tot $ 30 voor elke baan.
Als de KYC-actoren burgers zijn van landen met lage witwasrisico's, kunnen strengere vereisten of verificatieprocedures een nog hogere vraagprijs opleveren.
Conversies van cryptocurrencies naar fiat, of vice versa, vormen ook een aanzienlijk deel van de transacties. Zo hebben de zwarte markten meer dan 500,000 leden die kopers en verkopers zijn, met marktomvang variërend van 4,000 tot 300,000 leden.
Crypto-oplichters worden brutaler
Volgens a Financial Times verslag, als gevolg van een toename van oplichting waarbij zeer volatiele en speculatieve activa betrokken zijn, verstrakken Britse kredietverstrekkers hun positie op crypto's. Ze staan in contrast met verschillende FinTech-bedrijven die hun marktaandeel uitbreiden ondanks dalende prijzen en de ineenstorting van belangrijke bedrijven. .
Think onderzoek door de Federale Handelscommissie, hebben Amerikanen sinds begin vorig jaar meer dan $ 1 miljard verloren aan crypto-zwendel. Hier is het vermeldenswaard dat, hoewel de cijfers van juni van dit jaar zijn, het huidige scenario alleen maar erger is geworden.
Volgens het onderzoek zijn op cryptocurrency gebaseerde scams nu goed voor een kwart van al het geld dat verloren gaat door dit soort fraude, wat zich vertaalt naar ongeveer 46,000 mensen tussen januari en maart 2021. In 60 deden zich bijna 2018 keer meer cryptocurrency-verliezen voor dan in 2017.
Websites die beweren cryptoprojecten te onderzoeken
Meer dan 40 websites beoordelen naar verluidt cryptocurrency-projecten en bieden "KYC-badges", aldus CertiK. De diensten zijn echter "waardeloos" omdat ze "te oppervlakkig zijn om fraude op te sporen of gewoon te amateuristisch om bedreigingen van binnenuit te ontdekken".
Het rapport verklaarde verder dat de teams achter deze websites "zonder de nodige onderzoeksmethodologie, training en expertise zijn". Dit betekent dat deze badges door oplichters worden gebruikt om burgers en investeerders te misleiden.
Dat gezegd hebbende, heeft de sector hard gewerkt en vooruitgang geboekt in de strijd tegen crypto-oplichters. In zijn laatste poging om fraude op te sporen en te voorkomen, onthulde Mastercard bijvoorbeeld een technologie die blockchain-gegevens en kunstmatige intelligentie combineert.
Bron: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/