Crypto-oplichters hebben toegang gekregen tot een "goedkope en gemakkelijke" zwarte markt van individuen die bereid zijn hun naam en gezicht op frauduleuze projecten te zetten - allemaal voor de lage prijs van $ 8.00, heeft blockchain-beveiligingsbedrijf CertiK ontdekt.
Deze personen, door CertiK beschreven als "Professionele KYC-acteurs", zouden in sommige gevallen vrijwillig het geverifieerde gezicht van een cryptoproject worden en vertrouwen winnen in de cryptogemeenschap voorafgaand aan een "insider hack of exit scam".
Andere toepassingen van deze Know Your Customers (KYC) -actoren zijn onder meer het gebruik van hun identiteit om namens de slechte actoren bank- of wisselrekeningen te openen.
Volgens naar een blogpost van 17 november konden CertiK-analisten meer dan 20 ondergrondse marktplaatsen vinden die worden gehost op Telegram, Discord, mobiele apps en gig-websites om KYC-acteurs te werven voor slechts $ 8.00 voor eenvoudige "gigs" zoals passeren de KYC-vereisten “om een bank- of wisselrekening te openen vanuit een ontwikkelingsland.”
Bij duurdere banen zet de KYC-acteur zijn gezicht en naam op een frauduleus project. CertiK merkte op dat de meeste acteurs schijnbaar worden uitgebuit, aangezien ze zijn gevestigd in ontwikkelingslanden "met een bovengemiddelde concentratie in Zuidoost-Azië" en ongeveer $ 20 of $ 30 per rol betaalden.
Ondertussen kunnen complexere vereisten of verificatieprocessen een nog hogere vraagprijs opleveren, vooral als de KYC-actoren inwoners zijn van landen die als een laag witwasrisico worden beschouwd.
Sommige rollen betaalden tot $ 500 per week als een acteur de rol van CEO zou spelen voor een kwaadaardig project, maar de markt voor KYC-acteurs was "marginaal" in vergelijking met de markt voor reeds KYCed bank- en crypto-uitwisselingsaccounts, volgens CertiK.
Crypto naar fiat - of vice versa - conversies werden ook genoemd als een aanzienlijk percentage van de transacties op deze marktplaatsen, waarbij CertiK berekende dat meer dan 500,000 leden in marktgroottes variërend van 4,000 tot 300,000 kopers en verkopers waren op deze zwarte markten.
Zie ook: Enge statistieken: $ 3 miljard gestolen in 2022 vanaf 'Hacktober', een verdubbeling van 2021
CertiK waarschuwde dat meer dan 40 websites beweren dat vet crypto-projecten en bieden "KYC-badges" zijn "waardeloos", omdat de services "te oppervlakkig zijn om fraude op te sporen of gewoon te amateuristisch om bedreigingen van binnenuit te detecteren".
Ze voegden eraan toe dat de teams achter deze websites "de benodigde" onderzoeksmethodologie, training en ervaring missen ", wat betekent dat deze badges dan misbruikt door oplichters om de gemeenschap en investeerders te misleiden.
Dat gezegd hebbende, de industrie heeft hard gewerkt en wint terrein in haar strijd tegen crypto-oplichters. Een tool die in oktober is uitgebracht door de traditionele financiële gigant Mastercard combineert kunstmatige intelligentie en blockchain-gegevens om fraude te helpen opsporen en voorkomen.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, betekent het open karakter van blockchain-transacties dat het voor fraudeurs moeilijker is om het geldverkeer te verbergen. Een ander recent voorbeeld is het werk van Franse autoriteiten maken gebruik van ketenanalyse om vijf mensen te vinden en in rekening te brengen die nonfungible tokens (NFT) hebben gestolen via een phishing-zwendel.
Bron: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik