Het Verenigd Koninkrijk is gastheer voor ten minste 168 bedrijven die ervan worden beschuldigd frauduleuze crypto- of valuta-oplichting (forex) uit te voeren, volgens een onafhankelijke analyse.
Een joint onderzoek door mediabedrijven ontdekten het Bureau of Investigative Journalism en de Observer op 29 januari dat georganiseerde misdaadgroepen het VK als hun basis gebruiken vanwege de "lakse regelgeving".
Het werkelijke aantal in het VK gevestigde crypto- of forexbedrijven dat betrokken is bij oplichting is waarschijnlijk veel groter dan 168, aangezien het aantal werd berekend door lijsten van verdachte lege bedrijven te bekijken en deze te vergelijken met meldingen van frauduleuze activiteiten op verschillende websites.
Ongeveer de helft van de gevonden bedrijven was in verband gebracht met zogenaamde 'varkensslachterij'.
A oplichting bij het slachten van varkens is een verraderlijk plan waarbij de oplichter vertrouwen opbouwt met het slachtoffer - vaak met romantiek - voordat hij hen overtuigt om geld of crypto te storten op een handelsplatform of virtuele portemonnee die de oplichter beheert.
De oplichter gaat vervolgens door met het 'vetmesten' van het slachtoffer en het opbouwen van meer vertrouwen voordat hij hen overhaalt om een veel groter bedrag over te maken, om er vervolgens met het geld vandoor te gaan.
Slachtoffers werden volgens het rapport vaak benaderd via sociale media of via datingwebsites zoals Tinder.
Bovendien zeiden veel van de slachtoffers die in het rapport werden geïnterviewd dat de bedrijven legitiemer leken omdat ze in het VK waren gevestigd, en zeiden dat ze niet voor de zwendel zouden zijn gevallen als de bedrijven elders waren gevestigd.
Het registreren van een bedrijf in het VK kost slechts 12 Britse ponden ($ 14.85) en vereist geen enkele vorm van identificatie, waardoor het voor frauduleuze bedrijven gemakkelijk wordt om zich daar te registreren en "schijngeloofwaardigheid" te verwerven.
Bedrijven zijn echter verplicht om een kantooradres in het VK op te geven om zich te registreren, wat ertoe heeft geleid dat sommige woonadressen zijn gebombardeerd met brieven die bedoeld zijn voor bedrijven die beweren daar een kantoor te hebben.
"Wat er in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd, is gewetenloos", aldus Graham Barrow, rechercheur financiële misdaad. "We weten al minstens 20 jaar dat Britse bedrijven worden gebruikt bij deze zwendel en dat we waarschijnlijk 's werelds grootste aanbieder van zwendelbedrijven zijn."
Zie ook: UK-native stablecoin integreert in 18,000 geldautomaten in het hele land
De Britse regering heeft geprobeerd hardhandig op te treden tegen cryptobedrijven in de regio, waarbij de Britse Financial Conduct Authority vereist dat alle bedrijven die crypto-activaactiviteiten uitvoeren, zich vanaf 10 januari 2020 bij haar registreren.
De toezichthouder is erg geweest streng met zijn goedkeuringen, echter, met veel crypto-gerelateerde bedrijven die dat blijven doen werken als niet-geregistreerde bedrijven terwijl het een balans probeert te vinden tussen het bieden van een veilige omgeving voor investeerders en het ondersteunen van innovatie in de sector.
Bron: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-abuse-lax-uk-company-laws-to-fool-victims-report