Crypto Scammer Coin-signalen bevolen om $ 2.8 miljoen aan slachtoffers te betalen

De Amerikaanse autoriteiten bevalen Jeremy Spence (ook bekend als "Coin Signals") om meer dan $ 2.8 miljoen aan restitutie te betalen aan slachtoffers van zijn cryptocurrency-fraude. 

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) veroordeelde de crimineel tot 42 maanden gevangenisstraf in mei voor het uitvoeren van een plan dat investeerders oplichtte met meer dan $ 5 miljoen.

'Een illustratie van de beste inspanningen van de CFTC'

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aangekondigd dat de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York een toestemmingsbevel heeft uitgevaardigd voor een "permanent bevel, restitutie en billijke verlichting" tegen Jeremy Spence. De man, populair in de gemeenschap als "Coin Signals", exploiteerde een crypto Ponzi-schema en haalde meer dan $ 5 miljoen aan digitale activa leeg van opgelichte investeerders.

De autoriteiten bevalen hem om de slachtoffers $ 2,847,743 terug te betalen en legden de dader een permanent registratie- en handelsverbod op.

De CFTC herinnerde eraan dat Spence zijn zwendel uitvoerde tussen december 2017 en april 2019. Hij lokte ongeveer 175 mensen en hevelde enorme hoeveelheden bitcoin (BTC) en ether (ETH) over. 

Het onderzoek stelde vast dat de Amerikaan valse prestatieverklaringen aflegde, zijn activiteiten verkeerd voorstelde en loog over de liquiditeit van zijn entiteit om het vertrouwen van de gebruikers te winnen. "Space gaf uiteindelijk aan klanten toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan leugens en bedrog", aldus de rechtbank. "Coin Signals" pleitte schuldig in november 2021 en ontvangen een gevangenisstraf van drie en een half jaar enkele maanden later.

De Amerikaanse toezichthouder beloofde de strijd tegen dergelijke fraudeurs voort te zetten en de consument maximale bescherming te bieden. CFTC-commissaris Kristin Johnson waarschuwde andere wetsovertreders zouden de plaats van Spence kunnen innemen na zijn gevangenschap, wat betekent dat mensen voorbereid moeten zijn op toekomstige fraude:

“Hoewel de gevangenisstraf van Spence zijn vermogen zal beperken om dit plan voort te zetten, staan ​​andere slechte acteurs klaar, bereid en in staat om zijn plaats in te nemen en ten prooi te vallen aan de hoop en angsten van de slachtoffers. Dienovereenkomstig moedig ik leden van het publiek ten zeerste aan om op de hoogte te blijven van de mogelijke zwendel en misbruik in de markten voor digitale activa door onze beleggersadviespagina te bezoeken.

Ook gevangenisstraf voor Jay Manzini

De Instagram-influencer Jebara Igbara, beter bekend als 'Jay Manzini', pleitte vorige maand schuldig aan het witwassen van geld, draadfraude en samenzwering van draadfraude. 

Hij drong er bij zijn volgelingen op aan hem bitcoin te sturen en beloofde dat hij voor die transacties hogere prijzen zal betalen. Zoals meestal gebeurt in dergelijke gevallen, stal hij voor miljoenen aan BTC van de opgelichte mensen.

“Alle slachtoffers, in dit geval, werd iets beloofd dat te mooi was om waar te zijn. De slachtoffers van de bitcoin-voorschotregeling waren gegarandeerd boven de huidige marktwaarde voor hun bitcoin, "zei IRS-CI Special Agent-in-Charge Fattorusso.

Jay Manzini riskeert tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn misdaden.