Crypto-regelgeving over Surge in Georgia, VASP's die onder de loep moeten worden genomen

Georgië is een van de meest crypto-vriendelijke landen en het gaat nu door met het introduceren van nieuwe crypto-regelgeving. Hiermee wordt beoogd een nieuw doel na te streven om een ​​wereldwijde cryptohub te zijn. 

Volgens een plaatselijk persbureau wordt de nieuwe regel van toezicht op Virtual Asset Service Providers (VASP's) vanaf 1 september 2023 verplicht. Archil Mestvirivili, waarnemend gouverneur en vice-gouverneur van de National Bank of Georgia (NBG), zei deze regel zal het land helpen het witwassen van geld te bestrijden. 

Hij verklaarde verder dat de NBG de belangrijkste autoriteit is die zal kijken naar de naleving van sancties. Hij voegde eraan toe dat het toezicht vorig jaar actiever was toen de Verenigde Staten en de Europese Unie sancties oplegden aan Rusland.

NBG handhaaft nieuwe regelgeving

De NBG stelt regels op voor buitenlandse bankrekeninghouders. Vanaf 1 september mogen Russen niet meer dan 20% direct van hun spaarrekening afhalen. Dit zal de economische stabiliteit van Georgië vergroten. 

Volgens de centrale bank kunnen verhoogde deviezendeposito's van tijdelijke aard zijn; het is dus beter om het in liquide middelen te houden.

Georgië is betrokken bij een gunstig belastingstelsel voor bedrijven die betrokken zijn bij cryptovaluta. Volgens schattingen van de Wereldbank waren in 2018 minstens 20,000 mensen in Georgië betrokken bij valutamining.

CBG werkt aan het gebruik van de cryptomarkt

De Central Bank of Georgia is al begonnen met werken aan het gebruik van de cryptomarkt. Dit omvat vereisten voor registratie, licenties, nalevingstests en antiwitwascontroles. 

Enkele van de genomen maatregelen zijn onder meer een verbod voor financiële instellingen om diensten voor het uitwisselen en overboeken van virtuele activa aan te bieden. Een van de andere maatregelen is dat mensen die virtuele activa-activiteiten uitvoeren, worden beschouwd als klanten met een hoog risico, en er zullen verbeterde preventieve maatregelen worden genomen.

Deze maatregelen worden genomen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Op basis van het in september 5 gepubliceerde wederzijdse evaluatieverslag van de 2020e ronde van Georgië, is de evaluatie gemaakt van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme. De transactie wordt geschat tussen GEL 3.5 en 5 miljoen euro per maand.

AML omvat een reeks voorschriften, beleidslijnen en procedures die zijn ontworpen om te voorkomen dat cryptocurrency wordt gebruikt voor het witwassen van geld. Daarom heeft de Central Bank of Georgia een AML-onderzoek gelanceerd. Ook wordt aangenomen dat het VASP-onderzoek de naleving door het land van westerse sancties tegen Rusland en Wit-Rusland zal vergroten.

Andrew is een blockchain-ontwikkelaar die tijdens zijn afstuderen zijn interesse in cryptocurrencies ontwikkelde. Hij is een scherp waarnemer van details en deelt zijn passie voor schrijven samen met het zijn van een ontwikkelaar. Zijn backend-kennis over blockchain helpt hem een ​​uniek perspectief te geven aan zijn schrijven

Laatste berichten door Andrew Smith (alles zien)