Crypto-geldschieter Nexo schikt met SEC voor dit absurde bedrag ... Details binnenin

• Nexo's schikking met de SEC bedroeg miljoenen. 
• De SEC 'verwachte naleving' van alle bedrijven die effecten verhandelden, volgens de directeur van de afdeling Handhaving van de SEC. 

De Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigde Nexo met de verkoop van niet-geregistreerde effecten op 19 januari 2023. Naar verluidt heeft het bedrijf zich niet bij de SEC geregistreerd voordat het Earn Interest, een crypto-leenproduct, aan gebruikers aanbood.

Nexo heeft ingestemd met een schikking met de SEC door het renteprogramma stop te zetten en een boete van $ 22.5 miljoen te betalen. Dit was in aanvulling op een schikking van $ 22.5 miljoen met toezichthouders van de staat. Nexo moet dus een totaalbedrag van $ 45 miljoen betalen.

Eerder deze maand beweerden de Bulgaarse autoriteiten dat ze geen bewijs hadden dat Nexo-klanten het platform gebruikten voor illegale activiteiten zoals het witwassen van geld, belastingontduiking en terrorismefinanciering. Nexo weerlegde deze beschuldigingen echter.

Bovendien verklaarde Gurbir S. Grewal, de directeur van de afdeling Handhaving van de SEC:

"Als u producten aanbiedt of verkoopt die effecten vormen volgens gevestigde wetten en jurisprudentie, dan maakt het niet uit hoe u die producten noemt, u bent onderworpen aan die wetten en we verwachten dat ze worden nageleefd."

Grewal zei verder dat de SEC cryptofirma's die effecten verhandelen volgens de wet aansprakelijk zou blijven stellen.

Hoe de SEC zijn zinnen op Nexo zette

Volgens de SEC kwam het productaanbod en de verkoop van Nexo Earn Interest niet in aanmerking voor een vrijstelling van SEC-registratie, wat betekende dat Nexo zijn aanbod en verkoop moest registreren, maar dat niet deed.

Nexo lanceerde zijn Earn Interest-product in juni 2020. Verschillende Amerikaanse staten, waaronder Californië, Vermont, Oklahoma, South Carolina, Kentucky en Maryland, hadden echter stakingsbevelen ingediend tegen het bedrijf. In september 2022 werd Nexo Earn Interest beschouwd als een niet-geregistreerd effect.

In december 2022 kondigde de mede-oprichter van het bedrijf, Antoni Trenchev, de afbouw van zijn Amerikaanse activiteiten aan. Het bedrijf kwam tot deze beslissing na een impasse met toezichthouders.

Na de schikking zei Trenchey:

"We zijn tevreden met deze verenigde resolutie die ondubbelzinnig een einde maakt aan alle speculaties rond Nexo's betrekkingen met de Verenigde Staten."