Crypto-geldschieter Nexo zag zijn kantoren in Bulgarije overvallen door politieagenten in wat naar verluidt deel uitmaakt van een onderzoek naar het cryptocurrency-bedrijf.
Uit rapporten blijkt dat de Bulgaarse autoriteiten Nexo onderzoeken wegens vermeende belastingontduiking en witwaspraktijken.
300 politieagenten bestormen het kantoor van Nexo
Politieagenten met een nummer van 300, samen met openbare aanklagers en andere veiligheidsagenten, vielen volgens Bloomberg de kantoren van crypto-uitleenfirma Nexo in Bulgarije binnen.
De inval houdt verband met vermoedelijke illegale activiteiten van de in Londen gevestigde crypto-uitleenorganisatie.
Uit rapporten blijkt dat Nexo centraal staat in een gecoördineerd internationaal onderzoek naar vermoedelijk witwassen van geld, belastingontduiking, illegaal bankieren, cybercriminaliteit en het omzeilen van sancties tegen Rusland.
Tijdens een briefing aan de lokale pers in Bulgarije beschuldigde Siika Mileva, de belangrijkste woordvoerder van het land van de openbare aanklager, het bedrijf van illegale activiteiten.
"We kunnen verduidelijken dat de afgelopen vijf jaar meer dan $ 94 miljard als omzet door het platform is gegaan, verklaarde Mileva, eraan toevoegend:" Het is ook vastgesteld en er is bewijs verzameld dat een klant van het platform van het platform een persoon van wie officieel is aangekondigd dat hij terroristische daden financiert.”
Siika Mileva, hoofdwoordvoerder van de aanklager.
Mede-oprichter van Nexo, Antoni Trenchev, reageerde op de inval en vertelde Bloomberg dat het verbonden was met een Bulgaarse entiteit die banden had met het bedrijf. Trenchev voegde eraan toe dat de entiteit niet klantgericht was en alleen operationele uitgaven had.
In december onthulde de crypto-geldschieter plannen om de activiteiten in de Verenigde Staten geleidelijk af te bouwen, en verklaarde dat er besprekingen waren met Amerikaanse toezichthouders leverde geen resultaat op.
Meer problemen voor cryptogeldschieters
Nexo's aanvaringen met wetshandhavers in Bulgarije zijn de laatste problemen die een deelnemer aan de crypto-uitleenscene treft. Terwijl anderen echter met liquiditeitsproblemen kampen, lijkt het geval van Nexo uniek.
Crypto geldschieters zoals Reiziger en die van de Digital Currency Group Genesis wereldwijd Kapitaal behoort tot een groeiende lijst van bedrijven die momenteel in verschillende mate van financiële stress verkeren.
Deze bedrijven zijn getroffen door de jarenlange cryptobeerwinter, de ineenstorting van grote debiteuren zoals Three Arrows Capital, de ineenstorting van het Terra-ecosysteem en de FTX faillissement.
Zoals onlangs gemeld door crypto.news, beschuldigde mede-oprichter van Gemini, Cameron Winklevoss, in een open brief Genesis en DCG van het oplichten van Gemini en 340,000 Earn-gebruikers en riep op tot de onmiddellijke verwijdering van DCG-CEO Barry Silbert.
Bron: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/