Crypto geldschieter Hodlnaut onderzocht door Singaporese autoriteiten (rapport)

Wetshandhavers in Singapore hebben naar verluidt een onderzoek geopend tegen de onrustige cryptogeldschieter Hodlnaut. 

De politie vermoedt dat de leidinggevenden van het bedrijf in de loop der jaren gebruikers hebben opgelicht en andere misdaden hebben gepleegd.

Hodlnaut krijgt nog een klap

Volgens een Bloomberg dekking, begon de politie van Singapore Hodlnaut te onderzoeken wegens zijn vermeende betrokkenheid bij bedrog en fraude. Dit is het resultaat van talloze rapporten die de directeuren van het bedrijf de schuld gaven van "valse verklaringen met betrekking tot de blootstelling van het bedrijf aan een bepaald digitaal token".

"Als u digitale tokens bij Hodlnaut heeft gedeponeerd en denkt dat u mogelijk bent opgelicht door onder meer valse verklaringen van Hodlnaut, wilt u misschien aangifte doen bij het dichtstbijzijnde wijkpolitiecentrum of online", aldus de politie.

De in Singapore gevestigde geldschieter voor cryptocurrency stopgezet opnames, stortingen en token-swaps in augustus, daarbij verwijzend naar "moeilijke marktomstandigheden". Het ontslagen ongeveer 80% van zijn personeelsbestand en verlaagde zijn rentetarieven bijna een week na het opschorten van de dienstverlening.

hodlnaut ingediend om onder gerechtelijk beheer te worden geplaatst bij het Hooggerechtshof van Singapore, in de hoop dat het zijn bedrijf zou kunnen "rehabiliteren" en een gedwongen liquidatie van zijn activa zou kunnen voorkomen:

“De aanvraag voor gerechtelijk beheer voorziet in een surseance van betaling (of tijdelijke onderbreking) van rechtsvorderingen en procedures tegen Hodlnaut. Deze pauze zal ons de ademruimte geven om onze inspanningen te concentreren op het herstelplan om het bedrijf te rehabiliteren.”

De autoriteiten keurden het verzoek goed en stelden Rajagopalan Seshadri, Paresh Jotangia en Ho May Kee aan als interim juridische managers van het bedrijf.

De blootstelling aan Terra's UST

As CryptoPotato onlangs gerapporteerd, Hodlnaut was een van de slachtoffers van de kolossale Terra-crash in mei van dit jaar. Het bedrijf verloor $ 190 miljoen vanwege zijn blootstelling aan de algoritmische stablecoin UST. 

"Het lijkt erop dat de bestuurders de omvang van de blootstelling van de groep aan Terra/Luna hadden gebagatelliseerd, zowel in de periode voorafgaand aan als na de ineenstorting van Terra/Luna in mei 2022."

De cryptogeldschieter lijkt de feiten voor zijn gebruikers verborgen te houden. Uit de gegevens van Bloomberg bleek dat sommige werknemers van het bedrijf meer dan 1,000 "sleutel"-documenten verwijderden die de blootstelling zouden kunnen aantonen.

Terra's oorspronkelijke token – LUNA – en zijn stablecoin – UST – kelderden tot vrijwel nul, wat enorme paniek veroorzaakte onder investeerders en onrust in de hele markt. Meerdere bronnen bekendgemaakt dat sommige mensen zelfs zelfmoord hadden gepleegd vanwege hun verliezen van meerdere miljoenen.