Crypto-geldschieter Celsius ondersteunde zijn token terwijl insiders profiteerden, volgens een Amerikaanse faillissementsonderzoeker

Een rapport van een door de Amerikaanse rechtbank bevolen onderzoeker dat dinsdag openbaar werd gemaakt, onthulde dat de failliete geldschieter van cryptocurrency Celsius Network heeft zijn balans opgeblazen toen twee van zijn oprichters miljoenen betaalden door investeerdersfondsen en klantdeposito's te gebruiken om zijn eigen munt te ondersteunen.

Tijdens de COVID-19-pandemie zagen geldschieters van cryptocurrency, zoals Celsius, een golf van zaken, waardoor spaarders werden gelokt met hoge rentetarieven en gemakkelijke toegang tot leningen. Na de opschorting van het terugtrekken van klanten van zijn platform, heeft Celsius in New Jersey in juli vorig jaar faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten.

Het onderzoek

Shoba Pillay, een voormalige officier van justitie, werd in september door de Amerikaanse faillissementsrechter Martin Glenn, die voorzitter is van de Chapter 11-zaak, aangewezen als onafhankelijk onderzoeker. Ze kreeg de verantwoordelijkheid om klachten van Celsius-klanten te onderzoeken dat het bedrijf als een Ponzi-schema liep en om te rapporteren over hoe het met bitcoin-stortingen omging.

Verzoeken om commentaar van verslaggevers werden gericht aan verschillende adressen, waaronder een e-mail op de website van Celsius, een PR-bedrijf dat Celsius vertegenwoordigde ten tijde van het faillissement, en de advocaat van CEO Alex Mashinsky. Celsius reageerde op geen van deze verzoeken onmiddellijk. Na publicatie van het rapport en tijdens de nacht in Amerikaanse tijd werden de eisen gesteld.

Particuliere klanten cryptogeld deposito's werden geïnd door Celsius, die ze vervolgens gebruikte om cryptocurrency te kopen in het equivalent van de groothandelsmarkt. Het zamelde een aantal van de eerste fondsen in om zijn bedrijf te financieren door zijn eigen cryptovaluta, genaamd "CEL", uit te vinden en te verkopen.

Volgens het onderzoek beloofde het bedrijf klanten dat het CEL op de secundaire markt zou kopen en als beloning aan hen zou leveren. Het rapport beweerde dat dit de prijzen van CEL zou verhogen en tegelijkertijd nieuwe klanten voor het bedrijf zou binnenhalen, waardoor een zelfvoorzienend "vliegwiel" zou ontstaan.

Het artikel zei echter dat Celsius vanaf 2020 een "aankoopwoede" begon om de prijs van CEL "steeds hoger" te krijgen. Toen Celsius de consumenten vertelde dat het "op zichzelf" groeide, verhulde het de mate waarin het de markt voor CEL creëerde. In het rapport stond dat Celsius ten minste $ 558 miljoen heeft uitgegeven aan de aankoop ervan teken, en dat dit de reden is waarom de prijs van het token omhooggeschoten is.

Uit het onderzoek bleek dat "het bedrijf dat Celsius feitelijk exploiteerde niet het bedrijf was waarvoor Celsius adverteerde en aan zijn klanten verkocht." Achter de schermen opereerde Celsius op alle significante manieren aanzienlijk anders dan hoe het zich aan zijn klanten presenteerde.

Volgens het onderzoek deelde Celsius' meer geld aan prijzen uit aan klanten dan het aan inkomsten kon opleveren. Volgens de studie was het tussen 2018 en 30 juni 2022 klanten $ 1.36 miljard meer verschuldigd dan dat het netto-inkomsten had uit klantdeposito's.

Insiders die het grootste deel van het CEL-token bezaten, profiteerden van prijsstijgingen

Volgens het artikel heeft mede-oprichter Daniel Leon tussen 9.7 en de faillissementsaanvraag voor ten minste $ 2018 miljoen aan CEL-token verkocht, en Celsius-oprichter Alex Mashinsky, die zich momenteel bezighoudt met fraudeclaims in de VS, heeft voor ten minste $ 68.7 miljoen verkocht. van het teken.

Mashinsky en Leon waren niet bereikbaar voor commentaar. De advocaat van Mashinsky heeft al verklaard dat zijn cliënt agressief van plan is zichzelf te verdedigen in de rechtszaal en weerlegt de beschuldigingen.

Volgens het onderzoek hebben medewerkers van Celsius herhaaldelijk toegegeven dat het token "waardeloos" was en dat de belangen van het bedrijf erin niet konden worden verkocht. 34 mensen werden ondervraagd door het juridische team van de Examiner terwijl ze het rapport samenstelden, waaronder Mashinsky, huidige en voormalige Celsius-werknemers, evenals haar klanten en leveranciers.

Als onderdeel van ons hoofdstuk 11-proces hebben Celsius en onze adviseurs hard gewerkt om de examinator tijdens haar onderzoek van informatie te voorzien. Haar verslag is nu beschikbaar op Stretto https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) 31 januari 2023

Verwant

Fight Out (FGHT) - Verplaats om te verdienen in de Metaverse

• CertiK gecontroleerd & CoinSniper KYC geverifieerd
• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Verdien gratis crypto en ontmoet fitnessdoelen
• LBank Labs-project
• In samenwerking met Transak, Block Media
• Beloningen en bonussen inzetten