De Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX zei maandag dat het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) zijn bankrekeningen heeft vrijgegeven nadat de "actieve samenwerking" en "actieve anti-witwascontroles" van de uitwisseling hadden geleid tot het blokkeren van verdachte accounts.
De Indiase ED bevroor vorige maand de rekeningen van de cryptocurrency exchange WazirX als onderdeel van een witwasonderzoek. Maandag kondigde de exchange aan dat het bureau de accounts had ontdooid na medewerking van de exchange, in wat ongetwijfeld het laatste positieve crypto-nieuws is dat in lange tijd uit India komt. Door de verhuizing kan WazirX doorgaan met zijn bankactiviteiten. In de blogpost van WazirX die maandag werd gepubliceerd, stond dat enkele van de 16 fintech-bedrijven en onmiddellijke leningaanvragen die door de ED worden onderzocht, zijn platform gebruikten. De uitwisseling meldde verder dat het na een intern onderzoek de accounts die de ED wilde onderzoeken, had gemarkeerd en deze al in 2020 en 2021 had geblokkeerd. De ED had WazirX verweten dat ze niet hadden voldaan aan onderzoeksverzoeken voor transactiedetails en documenten van de vermeende witgewassen en hun entiteiten. De blogpost luidt:
Het bedrijf verduidelijkte verder dat het geen banden heeft met een van de vermeende beschuldigde Fintech- en Instant lening-app-entiteiten die het onderwerp lijken te zijn van ED-onderzoek, en voert de KYC/AML-controles uit ondanks dat het geen wettelijke verplichting heeft om dit te doen. WazirX is net als elke andere tussenpersoon wiens platform mogelijk is misbruikt.
WazirX heeft duidelijk gemaakt dat het een niet-tolerantiebeleid heeft voor illegale activiteiten op zijn platform en vraagt gebruikers om het voor legale doeleinden te gebruiken. Het bedrijf zei: "Op WazirX verbinden de gebruikers zich ertoe om te werken volgens alle toepasselijke wetten."
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account