Crypto Exchange Kraken schikt met Amerikaanse schatkist wegens schending van Iran-sancties

De crypto-uitwisseling Kraken schikt met het Amerikaanse ministerie van Financiën over kennelijke schendingen van sancties tegen Iran.

De in de VS gevestigde crypto-uitwisseling Kraken is akkoord om een ​​boete van $ 362,159 te betalen om de kwestie te regelen met het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën, aldus het federale agentschap.

Het bedrijf zal ook $ 100,000 uitgeven om zijn nalevingscontroles te versterken met training en technische maatregelen om de screening van sancties te verbeteren.

"Omdat Kraken er niet in slaagde om tijdig geschikte geolocatietools te implementeren, waaronder een geautomatiseerd internetprotocol (IP) adresblokkeersysteem, exporteerde Kraken diensten naar gebruikers die in Iran leken te zijn toen ze virtuele valutatransacties uitvoerden op het platform van Kraken."

Volgens het ministerie van Financiën waren er tussen oktober 826 en juni 2015 in totaal 2019 transacties voor in totaal ongeveer $ 1.7 miljoen door degenen die ervan verdacht werden zich op dat moment in Iran te bevinden.

"Het schikkingsbedrag weerspiegelt de vastberadenheid van OFAC dat de schijnbare schendingen van Kraken niet-flagrant waren en vrijwillig openbaar werden gemaakt."

Volgens het persbericht heeft Kraken sindsdien geautomatiseerde blokkering geïmplementeerd voor IP-adressen gekoppeld aan gesanctioneerde rechtsgebieden en blockchain-analysetools om te helpen bij het toezicht op sancties. Kraken heeft ook een speciaal hoofd van sancties ingehuurd om een ​​nalevingsprogramma te leiden, evenals geolocatieblokkering toegevoegd om te voorkomen dat klanten op verboden locaties toegang krijgen tot hun accounts.

Kraken, opgericht in 2011, opende voor openbare handel in 2013 en opereert als een gecentraliseerde wereldwijde valutawissel.

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Yueh Chiang