Voormalig CEO van crypto-uitwisseling Anatoly Legkodymov heeft schuldig gepleit aan federale aanklachten voor zijn rol bij het illegaal transporteren en verzenden van honderden miljoenen dollars aan illegale fondsen.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zegt dat Legkodymov, de oprichter van crypto-exchange Bitzlato, heeft toegegeven dat hij deze week bij een federale rechtbank in Brooklyn een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning exploiteerde.
De DOJ zegt dat Bitzlato een toevluchtsoord werd voor criminele opbrengsten en fondsen omdat het bedrijf geen goede know-your-customer (KYC) -procedures implementeerde.
De beurs zou ook voor meer dan $700 miljoen aan cryptotransacties hebben gefaciliteerd met gebruikers van de drugsbazaar Hydra Market, die in april 2022 werd gesloten.
“Bitzlato’s grootste tegenpartij bij cryptocurrency-transacties was Hydra Market, een online marktplaats voor verdovende middelen, gestolen financiële informatie, frauduleuze identificatiedocumenten en witwasdiensten, die de grootste en langstlopende darknet-markt ter wereld was.”
Legkodymov werd in januari gearresteerd toen de Amerikaanse autoriteiten Bitzlato aanvielen met beschuldigingen van het witwassen van geld.
Zegt Amerikaanse advocaat voor het oostelijke district van New York, Breon Peace,
“Legkodymovs schuldbekentenis vandaag bevestigt dat hij zich er terdege van bewust was dat Bitzlato, zijn cryptocurrency-uitwisseling, als een open tourniquet werd gebruikt door criminelen die graag wilden profiteren van zijn lakse controle op illegale geldtransacties.
De beklaagde dacht misschien dat hij opereerde vanuit een veilige haven in het buitenland voor zijn 'No Questions Asked'-verrekenkantoor, maar deze vervolging en veroordeling bewijzen het tegendeel.'
Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst stemde Legkodymov ermee in Bitzlato te ontbinden en elke claim over naar schatting $ 23 miljoen aan in beslag genomen activa van het platform vrij te geven.
Mis niets - Abonneer u om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Controleer Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surf naar de dagelijkse Hodl-mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Bron: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-preads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/