Bitzlato, een wereldwijde cryptobeurs, wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het onderzoek is gaande.
De Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft het Chinese crypto-uitwisselingsbedrijf Bitzlato neergehaald, volgens een aankondiging van 18 januari. De afdeling heeft dit een waarschuwingsschot verklaard in een naderende internationale operatie tegen crypto-criminaliteit.
DOJ om samen te werken met internationale autoriteiten
De DoJ heeft in een recente aankondiging onthuld dat het een task force, een samenwerking tussen instanties om crypto-misdrijven te bestrijden. De FBI zal ook samenwerken met het Amerikaanse ministerie van Financiën en openbare aanklagers om het witwassen van geld met behulp van het darknet en cryptocurrencies te bestrijden.
De aankondiging onthulde ook dat de Fransen politie bureau is bereid om de handen ineen te slaan met de DoJ om crypto-criminaliteit over de hele wereld te bestrijden.
De Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco leidde de persconferentie over DoJ's internationale cryptocontrole-inspanningen en verklaarde dat hun meest recente samenwerking elk hulpmiddel zou gebruiken om degenen aan te vallen die het cryptocurrency-ecosysteem exploiteren.
Ze beweerde ook dat ze stappen ondernemen om de vertrouwenscrisis in cryptomarkten aan te pakken.
Monaco voegde eraan toe dat kwaadwillende en frauduleuze actoren cryptomarkten gebruiken als "veilige toevluchtsoorden" weg van nieuwsgierige blikken van wetshandhavers. Deze fraudeurs brengen de inkomsten en investeringen van onschuldige Amerikanen in gevaar door regels te overtreden die het Amerikaanse financiële systeem bewaken.
Bitzlato heeft een enorme klap uitgedeeld
Monaco kondigde aan dat de handhaving was begonnen met het ondernemen van actie tegen crypto-criminaliteit door Bitzlato te verstoren. Het DoJ beweert dat het in Hong Kong gevestigde bedrijf geld heeft witgewassen voor criminelen op het darknet.
Bovendien onthulden ze dat Bitzlato illegale activiteiten mogelijk heeft gemaakt door transacties te verbergen achter de anonimiteit van blockchain-technologie.
Bitzlato's oprichter Anatoly Legkodymov werd ook gearresteerd in Miami.
Legkodymov, een Russische staatsburger, was beschuldigd van het zonder vergunning overmaken van ongeveer 700 miljoen dollar. Dit bedrag omvat miljoenenopbrengsten van ransomware en drugshandel.
De aanklagers beweerden dat het bekend was dat het bedrijf boeven als klanten had. Het National Cryptocurrency Enforcement Team versterkt zijn waarschuwing dat zijn acties internationale grenzen overschrijden.
Daarmee zullen kwaadwillende criminelen worden gearresteerd, uitgeleverd en aangeklaagd in Amerikaanse rechtszalen.
Bron: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/