Crypto-uitwisseling Bittrex beboet $ 24 miljoen voor overtreding van sancties

Het Amerikaanse ministerie van Financiën maakte dinsdag bekend dat het Bittrex een boete van $24 miljoen heeft opgelegd, wat de hoogste boete is die aan een cryptobedrijf is opgelegd wegens het overtreden van sancties.

Volgens een verslag in de New York Times op dinsdag, deelde het ministerie van Financiën zijn grootste boete uit aan een crypto-bedrijf toen het een boete van $ 24.3 miljoen oplegde aan de Bittrex-beurs voor het overtreden van sancties.

Bittrex werd beschuldigd van het overtreden van meerdere sancties die Amerikaanse bedrijven verboden zaken te doen met personen in Iran, Soedan, Syrië, Cuba en de regio van de Krim in Oekraïne.

Andrea Gacki, directeur van het Office of Foreign Assets Control van het Treasury Department, zei in een verklaring over het onderwerp dat cryptobedrijven:

“kan een vehikel worden voor illegale actoren die de nationale veiligheid van de VS bedreigen”,

Hij voegde toe:

"Virtuele valuta-uitwisselingen die wereldwijd actief zijn, moeten zowel begrijpen wie - als waar - hun klanten zijn."

Bittrex van haar kant beweerde dat het altijd te goeder trouw had gehandeld. De uitwisseling zei in een verklaring:

"Sinds de oprichting heeft Bittrex ernaar gestreefd om ijverig en te goeder trouw aan alle overheidsvereisten te voldoen",

En vervolgde dat het was:

“blij deze zaak volledig te hebben opgelost”

Waarnemend directeur van FinCEN, Himamauli Das, werd geciteerd door een dit artikel op CNBC waarin staat dat Bittrex “het Amerikaanse financiële systeem onnodig bloot aan dreigingsactoren”. Hij zei:

“De mislukkingen van Bittrex creëerden blootstelling aan risicovolle tegenpartijen, waaronder gesanctioneerde jurisdicties, darknet-markten en ransomware-aanvallers. FinCEN heeft duidelijk gemaakt dat aanbieders van virtuele activadiensten robuuste, op risico's gebaseerde nalevingsprogramma's moeten implementeren en moeten voldoen aan hun BSA-rapportagevereisten, en niet zullen aarzelen om op te treden wanneer het opzettelijke schendingen van de BSA constateert, "

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.