- 2022 is een regelgevende ramp gebleken voor de grootste crypto-uitwisseling van Thailand
- Het heeft te maken gehad met meerdere handhavingsacties en boetes ter waarde van duizenden dollars
- De boete zal worden gebruikt om de onderzoekskosten van de SEC te vergoeden
De grootste cryptocurrency-uitwisseling in Thailand, Bitkub en vier andere personen zijn beschuldigd door de Securities and Exchange Commission (SEC) betrokken te zijn bij washandel.
Er zal een boete van meer dan $ 600,000 worden opgelegd aan de individuen.
De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) beweerde dinsdag 27 september 2022 in een persbericht dat de heer Anurak en de heer Sakon Srakawee zich bezighielden met wash-trading op het Bitkub-platform.
Is Bitkub een onderdeel van de Wash Trading-zaak?
In de crypto-industrie is wash trading een praktijk waarbij een handelaar digitale activa aan zichzelf koopt en verkoopt, waardoor een valse markt en een opgeblazen handelsvolume ontstaat.
Desalniettemin weigerden Bitkub en de twee personen naar verluidt om de sancties op te volgen en de zaak op te lossen, aldus de SEC, waarin werd opgemerkt dat het agentschap aanvankelijk had besloten om civielrechtelijke sancties op te leggen aan de drie overtreders. Als gevolg daarvan verzoekt de toezichthouder dat de overtreders worden berecht voor de civiele rechter.
De Thaise regelgevende waakhond wil dat Anurak en Sakon worden verbannen uit het dienen als bestuurders of in leidinggevende posities. Bovendien zou de overtreders verboden moeten worden om cryptocurrencies te verhandelen.
Bovendien moesten Bitkub en de andere mensen die bij de zaak betrokken waren 24,161,292 baht (ongeveer $ 636,000) betalen.
De boete zal worden gebruikt om de kosten van het onderzoek van de SEC te dekken. De toezichthouder maakte in een afzonderlijke aankondiging ook beschuldigingen van washandel tegen Satang Corporation, een lokale uitwisseling van digitale activa.
LEES OOK: OpenSea verwijdert bugs weer
Thailand behoudt sterke regelgevende greep op crypto
De SEC beweert dat LLC Fair Expo en Mikalai Zahorski, twee overtreders, zich bezighielden met washandel op Satang.
De SEC zei dat LLC Expo Fair en Mikalai voor de burgerlijke rechtbank zouden worden vervolgd omdat ze zich niet aan de civiele sancties hielden, net als in de eerste drie zaken. Aan beide overtreders werd twaalf miljoen baht of $ 317,660 opgelegd.
De laatste ontwikkeling komt kort na de Thai Securities and Exchange Commission (SEC) gaf Bitkub's chief technology officer (CTO) een boete van $ 235,000 wegens vermeende betrokkenheid bij handel met voorkennis.
In een poging om handelaren te beschermen, heeft de lokale toezichthouder onlangs publieke feedback gevraagd over haar besluit om lokale cryptocurrency-bedrijven te verbieden leningen en stakingsdiensten aan te bieden. Onlangs is een aantal cryptocurrency-lenende bedrijven failliet verklaard.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/crypto-exchange-bitkub-targeted-by-thai-sec/