Crypto Exchange stemt ermee in om boetes te betalen aan de Amerikaanse regelgevers 

• Eerder in juli 2022 werd Kraken beschuldigd door zijn Iraanse gebruikers. 
•  Kraken betaalt $ 362,159 om zijn mogelijke aansprakelijkheid in de zaak te schikken.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft officieel een schikking getroffen met crypto Exchange Kraken over vermeende transacties in Iran. 

 Op maandag 28 november 2022 bracht het Treasury Office of Foreign Assets Control zijn verklaring uit, met de nadruk op de voorwaarden van de schikking met Kraken-moederbedrijf Payward, na het bedrijf te hebben beschuldigd van het overtreden van Amerikaanse sancties op interacties met Iraanse gebruikers.

Volgens Kraken belandde het op de radar van OFAC vanwege vermeend falen om "gepaste geolocatietools te implementeren, inclusief een geautomatiseerd Internet Protocol (IP) -adresblokkeringssysteem", er wordt ook opgemerkt dat "Kraken services exporteerde naar gebruikers die in Iran toen ze zich bezighielden met virtuele valutatransacties op het platform van Kraken.”    

Kraken betaalt $ 362,159 om zijn mogelijke aansprakelijkheid in de zaak te schikken. Bovendien zal het bedrijf vanaf nu $ 100,000 investeren in de implementatie van aanvullende controles op de naleving van sancties in zijn bedrijfspraktijk.    

In een e-mailverklaring aan verschillende mediakanalen merkte Marco Santori, Chief Legal Officer van Kraken op: "Kraken is verheugd deze kwestie te hebben opgelost, die we hebben ontdekt, vrijwillig zelf gemeld en snel gecorrigeerd." 

Marco zei: “Zelfs voordat Kraken deze resolutie aannam, had Kraken verschillende stappen ondernomen om onze nalevingsmaatregelen te versterken. Dit omvat het verder versterken van de controlesystemen, het uitbreiden van ons nalevingsteam en het verbeteren van training en aansprakelijkheid,” voegde hij eraan toe, “Met deze verbeterde systemen zijn we in een sterkere positie om onze missie voort te zetten om de acceptatie van cryptogeld zodat mensen van over de hele wereld financiële vrijheid en inclusie kunnen bereiken.”  

Eerder in juli 2022 meldde TheCoinRepublic dat de Amerikaanse The Depository Department naar verluidt onderzoek doet naar crypto trade Kraken bij twijfel stond het Iraanse klanten toe om de administraties van de site te gebruiken zonder acht te slaan op overheidssancties.  

Het ministerie van Financiën zou waarschijnlijk een boete opleggen aan de handel; het stelde echter geen tijdschema voor de uitvoeringsactiviteit voor.

Op 13 november verduidelijkte Kraken via zijn tweet dat de accounts waren opgeschort om hun klanten te beschermen en zei verder dat het volledige reserves aanhoudt en dat de fondsen van andere klanten helemaal niet worden beïnvloed, waarschijnlijk om een ​​einde te maken aan de angst van gebruikers dat het platform kan liquiditeitsproblemen krijgen als gevolg van het besluit tot bevriezing van fondsen.

Op 11 november maakte FTX bekend dat het bedrijf en zijn zusterbedrijf Alameda Research het faillissement van Chapter 11 hadden aangevraagd. Ook heeft de chief executive officer, Sam Bankman-Fried, ontslag genomen uit zijn functie. Bijgevolg hebben bedrijven zoals Kraken en vele anderen plannen om de accounttoegang op te schorten met betrekking tot de openbare veiligheid.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)