Crypto-oplichters zijn er in verschillende vormen en gezichten. In dit deel van de wereld komen ze van callcenters - agenten die hun doelen zoet houden en hun geld stelen.
Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari van dit jaar zijn honderden soldaten en burgers gedood door wreedheden.
Te midden van schade en dood maken oplichters echter misbruik van de omstandigheid door technologische middelen te gebruiken om hun slachtoffers van hun geld te scheiden.
Onlangs lanceerden de politie en de veiligheidsdienst van Oekraïne een operatie tegen een callcenter dat mensen oplichtte.
Crypto-zwendel over de hele wereld
Het schema was ingewikkeld. Callcenteragenten misleiden onoplettende klanten met welsprekendheid en overtuigingskracht.
Ze gebruikten software die hun werkelijke telefoonnummer verbergt om legitiem te lijken. Dit gaat gepaard met nepwebsites voor instellingen en beurzen die de handel in fiat-valuta, cryptocurrencies, goud en effecten vergemakkelijken.
Binnen de Europese Unie waren lokale en buitenlandse onderdanen het doelwit van deze zwendel.
De Nationale Politie van Oekraïne zei:
"Nadat ze toestemming hadden gekregen om de verloren fondsen terug te vorderen, gaven individuen instructies voor het overboeken van 'commissies' naar de rekeningen van de deelnemers aan het programma."
Afbeelding: Bitcoin.com
De callcenter-fraudeurs doen zich voor als de 'gemeenschap van cryptocurrency-makelaars'. Ze beweerden voor de makelaarsgroep te werken en boden aan om slachtoffers te helpen hun gestolen geld te vinden en terug te krijgen in ruil voor een 'commissie'.
"Na ontvangst van het geld werd de communicatie met de 'makelaars' verbroken en werden er geen betalingen gedaan", aldus de NPU.
Onlangs heeft de cryptomarkt van Oekraïne een aanzienlijke expansie doorgemaakt. In maart ondertekende president Volodymyr Zelenskyy de Virtual Assets Bill. Dit stuk wet legaliseert digitale activa in het hele land.
Bovendien bepaalt de maatregel de juridische status van crypto-activa en de documenten die nodig zijn voor uitwisselingen om zich in het land te registreren.
Crypto helpt Oekraïne langs te komen
Oekraïne heeft $ 150 miljoen aan hulp ontvangen van buitenlandse bijdragen. Deze donaties werden gebruikt om de bevolking en het leger van het land te voorzien van benodigdheden voor de verdediging tegen Rusland.
De optimistische houding van Oekraïne ten aanzien van cryptocurrency is om verschillende redenen buitengewoon bemoedigend. Dit zou zijn profiel in de crypto-sfeer kunnen verhogen.
Dit kan mogelijk ook banen opleveren voor miljoenen ontheemden en vermoeide troepen na de oorlog.
De opkomst van frauduleuze callcenters in het land is echter een waarschuwingsindicator voor wat er kan gebeuren als de handhavingsinspanningen niet worden voortgezet.
Volgens het Oekraïense Wetboek van Strafrecht kunnen degenen die schuldig zijn bevonden aan de bovengenoemde callcenterfraude worden veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.
Totale marktkapitalisatie van crypto op $944 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com Uitgelichte afbeelding van XSolutions, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/crypto-call-centers-busted-by-ukrainian-cops/