Een van de voordelen van cryptocurrencies is dat financiële transacties wereldwijd en in realtime kunnen worden uitgevoerd. Ditzelfde voordeel is echter door criminelen gebruikt om wereldwijd crypto-gerelateerde misdaden te plegen. Grensoverschrijdende samenwerking van wetshandhavingsinstanties heeft geleid tot opsporing, vervolging en veroordeling van partijen die betrokken zijn bij cryptocriminaliteit.
In november 2020 meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de Verenigde Staten (VS) namens de Braziliaanse overheid virtuele valuta ter waarde van naar schatting 24 miljoen dollar in beslag hadden genomen in een cryptocurrency-frauderegeling.
Meer recentelijk, in februari 2022, werkten de Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving (ICE) en Homeland Security Investigations (HSI) samen aan een onderzoek naar een vermeende samenzwering om cryptocurrency wit te wassen die tijdens de 2016-hack van de Bitfinex-crypto-uitwisseling is gestolen. De politie van Ansbach in Duitsland assisteerde bij dat onderzoek.
In maart 2022 vaardigde de Amerikaanse president, Joe Biden, een Executive Order (EO) uit om de verantwoorde ontwikkeling van digitale activa in de VS te waarborgen. Afgezien van het verzoek aan verschillende federale instanties om samen te werken aan de ontwikkeling van een alomvattend regelgevingskader voor digitale activa, heeft de EO wetshandhavingsinstanties ook verzocht om grensoverschrijdende samenwerking in de strijd tegen cryptocurrency-misdrijven te onderzoeken.
De EO luidde: “Binnen 90 dagen na de datum van dit bevel zal de procureur-generaal, in overleg met de staatssecretaris, de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Veiligheid, een rapport aan de president voorleggen over hoe versterking van de internationale samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het opsporen, onderzoeken en vervolgen van criminele activiteiten in verband met digitale activa”.
Op 5 augustus 2022 meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat een vermeende Russische witwasser van cryptocurrency uit Griekenland aan de Verenigde Staten was uitgeleverd op beschuldiging van het exploiteren van een illegale Bitcoin-uitwisseling die naar verluidt deposito's ter waarde van meer dan US $ 4 miljard zou hebben ontvangen. Het Griekse ministerie van Justitie heeft de overbrenging van de beklaagde naar de VS bijgestaan.
En in nog een andere recente ontwikkeling zijn de niet-geregistreerde Virtual Asset Service Providers (VASP) van Korea in de schijnwerpers komen te staan. Volgens een persbericht van 18 augustus 2022 heeft de Koreaanse Financial Intelligence Unit (KoFIU) de onderzoeksautoriteit op de hoogte gebracht van 16 niet-geregistreerde in het buitenland gevestigde VSAP's die zakelijke diensten aanbieden aan de binnenlandse markt. Als onderdeel van de maatregelen die moeten worden genomen tegen de niet-geregistreerde VSAP's, is de KoFIU van plan om de Financial Intelligence Units (FIU's) van de respectieve landen op de hoogte te stellen van de schendingen van de niet-geregistreerde VSAP's.
Gezien het wereldwijde karakter van cryptocurrency-activiteiten, verhogen wetshandhavingsinstanties het niveau van samenwerking om crypto-gerelateerde misdaden te onderzoeken en te vervolgen. Dergelijke partnerschappen laten zien dat geen plaats te ver van de lange arm van de wet mag zijn.
Bron: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/