Criminelen hebben $ 4 miljard witgewassen via DEX's, bruggen en muntruil: Elliptic

Elliptische onderzoekers zeggen dat financiële criminelen miljarden hebben witgewassen met behulp van populaire crypto-tools.

Sinds 2020 gebruiken cybercriminelen gedecentraliseerde beurzen (DEX's), cross-chain bridges en niet-KYC-uitwisselingsdiensten (muntswaps genoemd) om bijna $ 4 miljard aan fondsen te verplaatsen die verband houden met illegale activiteiten, zei het on-chain analysebedrijf dinsdag.

Het bedrijf verduidelijkte dat hoewel deze tools meestal legitieme use-cases hebben, ze ook steeds vaker worden gebruikt om fondsen te verwerken die verband houden met activiteiten zoals diefstal, dark webservices, mixen, oplichting en ponzi-schema's, ransomware en andere.

"Voor alle duidelijkheid, Elliptic zegt niet dat DEX's of bridges uitsluitend door criminelen worden gebruikt, integendeel, ze worden meestal gebruikt door legitieme gebruikers. Maar Elliptic heeft illegale fondsen opgespoord (van hacks, enz.) Die via DEX's en bruggen zijn verplaatst om hun oorsprong te verdoezelen", vertelde een woordvoerder van Elliptic aan The Block.

In hun rapport hebben Elliptic-onderzoekers hun bevindingen voor elk van deze blockchain-tools uiteen gezet, te beginnen met DEX's. Sinds 2020 hebben DEX's de verplaatsing van $ 1.2 miljard aan onrechtmatig verkregen activa mogelijk gemaakt, zei Elliptic. DEX's zijn protocollen waarmee gebruikers koop- en verkooporders kunnen uitvoeren met behulp van slimme contracten. Het gebruik van DEX's door criminelen hangt nauw samen met exploits in de gedecentraliseerde financiële ruimte (DeFi) en hacks van gecentraliseerde uitwisselingen, meldde het bedrijf.

Cross-chain bruggen zijn het tweede soort gereedschap waarvan Elliptic heeft ontdekt dat het populair is onder criminelen. Hier meldden de Elliptic-onderzoekers dat criminelen sinds 2020 bijna $ 750 miljoen aan illegale fondsen hebben doorgesluisd via cross-chain bridges, een activiteit die door Elliptic 'chain hopping' wordt genoemd. Met deze bruggen kunnen gebruikers activa tussen blockchain-netwerken overdragen. De overgrote meerderheid van deze illegale activa die via bruggen gaan (meer dan $ 540 miljoen) zijn verwerkt door RenBridge, een cross-chain-brug tussen Bitcoin en Ethereum.

Het rapport legde verder uit dat criminelen op blockchain gebaseerde tools zoals DEX's en bridges voornamelijk gebruiken voor het witwassen van geld of om hun on-chain-activiteiten te verdoezelen, zodat het moeilijker is om ze te pakken te krijgen. Beide strategieën dienen om transactiesporen te verdoezelen en onderzoeken moeilijker te maken.

De derde tool die in het rapport wordt beschreven, zijn "coin swaps" of niet-KYC cryptocurrency swap-services. Hiermee kunnen gebruikers activa zowel binnen als tussen blockchains ruilen zonder een account te openen. Volgens Elliptic worden muntswaps meestal geadverteerd op Russische cybercriminaliteitsforums en richten ze zich bijna uitsluitend op een crimineel publiek. Deze zijn goed voor $ 1.2 miljard aan illegale transacties sinds 2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.