De Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York beval een cryptofraudeur "Coin Signals" om $ 2.8 miljoen aan restitutie te betalen aan slachtoffers van een frauduleus plan.
Het bevel lost een rechtszaak op die is aangespannen door de Commodity Futures Trading Commission tegen Jeremy Spence, die eerder dit jaar schuldig pleitte aan het runnen van een Ponzi-regeling waarin hij individuen vroeg om te investeren in digitale activa, waaronder bitcoin en ether, van december 2017 tot april 2019.
"Spence's verzoeken - die, zoals hieronder beschreven, bol stonden van fraude, leugens en bedrog - waren succesvol", luidde het instemmingsbevel van de rechtbank. "Tijdens de Relevante Periode verkreeg Spence virtuele valuta's zoals bitcoin en ether ter waarde van meer dan ongeveer $5 miljoen op dat moment van individuele klanten bestaande uit ongeveer 175 gebruikersaccounts."
Jeremy Spence was in mei van dit jaar al veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf.
CFTC-commissaris Kristin Johnson heeft een concurrent uitgebracht verklaring op het bevel en prees de handhaving van de CFTC, hoewel ze zei dat er meer regelgevende autoriteit voor het bureau nodig was. Een lacune in de regelgeving, schreef ze, "beperkt momenteel onze zichtbaarheid in digitale handelsmarkten."
De opmerkingen van Johnson komen terwijl de CFTC samenwerkt met de Senaatslandbouwcommissie, die toezicht houdt op de commissie, om wetgeving door te voeren die haar meer directe rapportage van crypto-grondstoffenbeurzen zou geven, een proces dat meer beladen is geworden sinds de implosie van crypto-uitwisseling FTX. Als Johnson weken geleden aangegeven om haar bureau te verdedigen, is de entiteit binnen het FTX-bedrijfsnetwerk die de CFTC rechtstreeks reguleert, LedgerX, solvabel gebleven. Eveneens op 1 december getuigde CFTC-voorzitter Rostin Behnam voor de Senaat Landbouwcommissie over soortgelijke zorgen van lacunes in de regelgeving.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/191588/court-orders-crypto-fraudster-coin-signals-to-pay-2-8-million-after-cftc-suit?utm_source=rss&utm_medium=rss