Stel stuurde $ 10.5 miljoen via Crypto.com waarin ze dachten dat ze een prijs hadden gewonnen

Het echtpaar uit Melbourne dat in 6.6 ten onrechte bijna $ 10.5 miljoen, of 2021 miljoen Australische dollar, op Crypto.com stuurde, beweert voor de rechtbank dat ze dachten dat het geld via een wedstrijd was gewonnen.

Thevamanogari Manivel en haar man, Jatinder Singh, worden momenteel geconfronteerd met een proces in het Victoria Supreme Court onder meer wegens diefstal, nadat het duo naar verluidt geld uitgeven met de fondsen van Crypto.com vorig jaar.

Manivel en Singh verschenen via een videolink in de rechtbank van Melbourne op 11 oktober en pleitten niet schuldig aan hun respectievelijke aanklachten, waarbij de verdediging was dat Singh had gedacht dat hij een wedstrijd van Crypto.com had gewonnen en zijn vrouw als zodanig had verteld.

Het geld werd aanvankelijk in mei 2021 naar de bankrekening van Manivel gestuurd, waarbij Michi Chan Fores, de nalevingsfunctionaris van Crypto.com, de rechtbank vertelde dat het probleem ontstond doordat een werknemer in Bulgarije onjuiste gegevens invoerde in een Excel-spreadsheet.

Het Crypto.com-account zelf was van Singh, maar het geld ging naar de bankrekening van zijn vrouw, omdat hij haar bankkaarten had gebruikt om crypto te kopen. Het bedrijf realiseerde zijn fout niet tot een audit in december.

Singh beweert dat hij dacht dat hij het geld had gewonnen, omdat hij eerder een melding van het bedrijf had ontvangen over een wedstrijd. Fores ontkende echter het bestaan ​​van een dergelijke competitie en stelde dat Crypto.com geen meldingen heeft verzonden om gebruikers te informeren over competitiewinsten.

Hun kosten verschillen enigszins, zoals Manivel is beschuldigd van diefstal voor het opnemen van geld van haar Commonwealth-bankrekening, nalatig omgaan met opbrengsten van misdrijven en proberen het land te ontvluchten.

In maart werd Manivel gearresteerd op de luchthaven van Melbourne, nadat werd beweerd dat ze probeerde naar huis te vliegen naar Maleisië met ongeveer 11,000 AUD.

Tijdens de laatste hoorzitting werd ze onder strikte voorwaarden op borgtocht vrijgelaten. Ze moest haar paspoort inleveren en mocht geen vertrekpunt meer bezoeken.

De advocaat van Manivel stelt dat ze niet op de hoogte was van strafrechtelijke vervolging tegen haar toen ze probeerde naar Maleisië te vliegen.

Singh wordt voornamelijk geconfronteerd met diefstallen voor het opnemen van geld van Crypto.com van de bank. In de toekomst zullen Manivel en Singh op 8 november een hoorzitting over de aanwijzingen in de county court houden.

Uitgaven spree

Een politieagent vertelde de rechtbank dat het geld naar verluidt werd gebruikt om vier huizen, voertuigen, cadeaus voor familieleden, kunst en wat meubels te kopen, terwijl er ook 4 miljoen AUD naar een bankrekening in Maleisië werd gestuurd.

Zie ook: Franse politie gebruikt het onderzoek van Twitter crypto-speurder om oplichters te pakken

Een van hun vier huizen omvatte een pand met vijf slaapkamers van 1.35 miljoen AUD in Craigieburn, dat het Victoria Supreme Court prompt beval om te verkopen en het geld keerde terug naar Crypto.com.

Zoals het er nu uitziet, is ongeveer $ 7 miljoen terugbetaald, met nog $ 3 miljoen te verantwoorden. Er lopen naar verluidt civiele stappen om eigendommen te bevriezen en het resterende geld terug te krijgen.