Partners Thevamanogari Manivel en Jatinder Singh staan terecht in Australië op beschuldiging van diefstal in verband met een $ 10.5 miljoen fout van de kant van Crypto.com.
In mei 2021 verwerkte de crypto-uitwisseling ten onrechte een terugbetaling van $ 100 aan Manivel als $ 10.47 miljoen. Het duurde echter tot december 2021 voordat een interne audit de fout opmerkte.
Michi Chan Fores, een Compliance Officer van Crypto.com, vertelde de rechtbank dat het proces handmatige invoer in Excel omvat. Maar bij deze gelegenheid had Manivel door een menselijke fout meer dan honderdduizend keer het verschuldigde bedrag teruggekregen.
Het bedrijf verwerkte de betaling, die naar een Australische betalingsproviderpartner werd gestuurd en op de bankrekening van Manivel werd gestort. Singh was de houder van de Crypto.com-rekening, maar de kaart- en bankgegevens van Manivel waren aan de rekening gekoppeld.
Singh verdedigt Crypto.com-geld als een wedstrijdoverwinning
Na een pushmelding te hebben ontvangen, vertelde Singh de rechtbank dat hij dacht dat hij het geld had gewonnen in een wedstrijd. Hij zei dat hij tegen Manivel hetzelfde had gezegd.
Chan Fores legde echter uit dat een dergelijke wedstrijd niet bestond, en het bedrijf bevestigt ook niet dat de wedstrijd wint via pushmeldingen.
Manivel werd in maart 2022 gearresteerd op de luchthaven van Melbourne terwijl ze naar verluidt probeerde te vluchten naar haar geboorteland Maleisië. Ze pleitte niet schuldig aan drie aanklachten, waaronder diefstal en het omgaan met de opbrengsten van misdrijven. Singh pleitte ook niet schuldig.
Ondanks dat ze een enkeltje had, zei Manivel dat ze op het moment van haar arrestatie niet op de hoogte was van strafrechtelijke vervolging en naar Maleisië vloog om haar ex-man en kinderen te zien.
Uitgaven spree
De rechtbank hoorde dat het paar naar verluidt vier huizen met het geld kocht, terwijl $ 4 miljoen naar een Maleisische bankrekening werd gestuurd. De rest van het geld werd besteed aan geschenken, auto's, kunst en meubels.
Hoewel het grootste deel van het geld is terugbetaald, blijft $ 3 miljoen vermist. Crypto.com is een civiele procedure gestart tegen familieleden van het paar om beslag te leggen op de eigendommen die met het geld zijn gekocht.
De rechtbank komt op 8 november opnieuw bijeen.
Bron: https://cryptoslate.com/couple-mistakenly-paid-10-5m-by-crypto-com-defends-spending-spree-as-contest-winnings/