In 2013 heeft Crater-oprichter van My Big Coin Inc de kantoren van de nep-cryptocurrency en virtuele betalingsdienstaanbieder in Las Vegas gevestigd.
Hij heeft tussen 40 en 6 ongeveer 2014 personen opgelicht van ongeveer $ 2017 miljoen, en zijn medewerkers gaven een verkeerde voorstelling van het token.
Randell Carter, de oprichter en maker van My Big Coin van het bedrijf, is donderdag door een federale jury in Boston schuldig bevonden aan overboekingsfraude en illegale transacties. Hij beweerde dat het cryptocurrency-token My Big Coin wordt ondersteund door materiële activa ter waarde van $ 300 miljoen, waaronder goud, olie en andere grondstoffen. Hij liet investeerders ook weten dat ze hun tokens konden inruilen voor andere virtuele en fiat-valuta's en dat My Big Coin en MasterCard samenwerkten.
Aanklagers beweren dat Crater geld van investeerders gebruikte voor persoonlijke uitgaven en honderdduizenden besteedde aan kunstwerken, sieraden en antiek. In een van de eerste zaken waarin de rechtbank besliste dat cryptocurrencies als een grondstof mogen worden beschouwd, beschuldigde de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hem aanvankelijk van grondstoffenfraude in 2018.
Op dat moment was de CFTC bracht ook civiele rechtszaken aan tegen drie van Crater's kennissen, waaronder John Roche, de CEO van My Big Coin, en twee andere personen.
Federale aanklagers achtervolgden hem toen de CFTC hebben eerst een rechtszaak tegen hem aangespannen en in 2019 kregen ze een aanklacht tegen hem. Om de zaak te onderzoeken, werkte het ministerie van Justitie samen met de CFTC, FBI en USPIS.
Hij kan tot 30 jaar achter de tralies doorbrengen als hij schuldig wordt bevonden aan vier tellingen van overboekingsfraude en drie tellingen van witwassen. Op 27 oktober wordt de beklaagde veroordeeld voor een federale districtsrechter.
Volgens zijn advocaat, Scott Lopez, deed Crater echter niets verkeerd omdat de investeerders zich goed bewust waren van de risico's die gepaard gaan met cryptocurrencies voordat ze een investering deden.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/convicted-jail-my-big-coin-founder-found-guilty-for-scams/