Er zijn de afgelopen twee jaar meerdere cyberaanvallen en exploits geweest in de cryptosector. De zwakke crypto-regelgeving en minder focus op de crypto-markt baanden de weg voor de oplichters om voor miljoenen aan crypto-activa van verschillende platforms te stelen. Sommige aanvallers gebruikten de sociale-mediaplatforms om de slachtoffers aan te vallen door nep-weggeefacties aan te kondigen en nep-crypto's te promoten.
Volgens rapporten hebben oplichters in 14 voor bijna $ 2021 miljard aan crypto-activa gehackt. Volgens CNBC stegen de verliezen door crypto-gerelateerde aanvallen in 79 tot 2020%. De meeste gestolen fondsen waren afkomstig van DeFi-protocollen. De top 10 grootste cryptocurrency-exploits van 2022 boekten $ 2.1 miljard aan verliezen.
Eerder startte de Europese politie twintig invallen bij de verdachten die betrokken zijn bij de crypto gerelateerde fraudeprogramma's waarmee honderden miljoenen euro's gemoeid waren. Volgens regionale rapporten doorzocht de politie 18 plaatsen, vier callcenters en meer dan 250 werkplekken die zijn geïdentificeerd in Duitsland, Cyprus, Servië en Bulgarije. De oplichters rekruteren om in callcenters te werken om mensen op sociale media op te lichten.
Ondertussen gebruiken de aanvallers voornamelijk Ponzi-technieken om de slachtoffers op verschillende platformen aan te vallen. Een Ponzi-schema is een methode waarbij slachtoffers denken dat ze winstgelden krijgen uit de bedrijfsactiviteit, maar ze zijn zich er niet van bewust dat de overgebleven investeerders de reden voor het geld zijn. En er is een andere techniek genaamd "phishing-zwendel", waarbij de oplichters e-mails maken met verdachte sites.
Onlangs hebben de cyberaanvallers het officiële Twitter-account van GOL TV, een Amerikaanse tv-sportzender, gehackt om XRP-zwendel te promoten. Ze traden op als aan Ripple gelieerde bedrijven en boden de gebruikers investeringsmogelijkheden die niet werden ondersteund door regelgevend toezicht.
Europol meldde op 11 januari dat er 14 oplichters zijn gearresteerd in Servië en één in Duitsland. Het bureau zei: "Momenteel wordt geschat dat de financiële schade voor Duitse slachtoffers meer dan € 2 miljoen bedraagt, terwijl andere landen zoals Zwitserland, Australië en Canada ook slachtoffers hadden." Volgens Europol genereerden de illegale groepen de winst bij ongeveer vier callcenters in Oost-Europa, misschien in de honderden miljoenen euro's. Onlangs herhaalde dezelfde situatie zich in Amsterdam, Rome en Brussel.
Callcenters die valse cryptovaluta verkopen, zijn verwijderd in Bulgarije, Servië en Cyprus.
De criminele organisaties lokten
slachtoffers om meer dan 2 miljoen euro te investeren in nep-crypto-investeringswebsites.
Details
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) 12 januari 2023
Eerder redde het Philippine Bureau of Immigration (BI) zes immigrantenslachtoffers op de internationale luchthaven van Clark, die onlangs vastzaten in een "cryptohandelbende". Volgens een rapport van ProPublica: “Tienduizenden mensen uit heel Azië zijn gedwongen tot oplichting in Amerika en de rest van de wereld voor miljoenen dollars. Degenen die zich verzetten tegen slaag, voedselgebrek of erger.”
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/