Congres drukt op State Department voor informatie over kosten, voordelen van Crypto

Terwijl de oorlog in Oekraïne voortduurt, wil het Congres graag uitzoeken welke rol cryptocurrencies de afgelopen zeven maanden in het conflict hebben gespeeld. 

De Rusland Cryptocurrency Transparency Act is dinsdag door het Huis aangenomen en verplaatst naar de Senaat, waar het momenteel in de commissie zit. Het wetsvoorstel behandelt verschillende onderwerpen die aandacht hebben gekregen sinds de Russische invasie van Oekraïne. 

"De noodzaak om Valdimir Poetin uit te hongeren van geld voor de illegale oorlog van Rusland in Oekraïne heeft een hernieuwde focus gebracht op de rol die cryptocurrencies mogelijk kunnen spelen bij het witwassen van geld en het ontduiken van sancties", zei Bill-sponsor Rep. Gregory Meeks, DN.Y., in een verklaring nadat de wet door de Tweede Kamer was aangenomen. 

Het wetsvoorstel vereist dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een rapport voorlegt aan het Congres waarin wordt beschreven hoe "cryptocurrencies of andere technologieën waarin blockchain is verwerkt" zijn gebruikt om de economische ontwikkeling te bevorderen en humanitaire hulp aan Oekraïne te verlenen, aldus de huidige ontwerp. Het zal ook het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen om een ​​rapport op te stellen over de invloed van crypto's op de effectiviteit en handhaving van sancties tegen Rusland.

Het wetsvoorstel vraagt ​​de staatssecretaris ook om bepaalde congrescommissies minstens 15 dagen voordat ze een betaling in crypto doen op de hoogte te stellen in het kader van het "Rewards for Justice-programma", een programma voor terrorismebestrijding dat individuen beloont voor informatie over illegale activiteiten.  

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd in 2021 dat sommige beloningen in cryptocurrencies kunnen worden betaald, maar met deze nieuwe rekening wil het Congres een verklaring waarom digitale activa worden gebruikt in tegenstelling tot fiat-valuta's en traditionele betalingsmethoden.

Een nieuwe diplomatieke persoon op cryptoassets 

Volgens het wetsvoorstel zou het ministerie van Buitenlandse Zaken een nieuwe rol moeten aanstellen: de directeur van Digital Currency Security. 

"Hoewel er legitieme en waardevolle use-cases zijn voor cryptocurrencies, kunnen sommige digitale activaproducten worden gebruikt om de oorsprong van transacties te maskeren en het ontduiken van sancties te vergemakkelijken", zei Meeks. 

Het idee of cryptocurrencies kunnen worden gebruikt om sancties te ontduiken, is al sinds het begin van de oorlog een voortdurend debat. Terwijl wetgevers, met name aan de politieke linkerzijde, hebben betoogd dat crypto's een belangrijke rol spelen bij illegale financiële activiteiten, weerleggen voorstanders van digitale activa dat het transparante karakter van crypto dit op grote schaal bijna onmogelijk maakt. 

"Ik citeer mijn opvolger als adviseur van de adjunct-secretaris van de Schatkist, die onlangs zei: 'je kunt niet van de ene op de andere dag een knop omdraaien en een G20-economie runnen op cryptocurrency, er is gewoon niet de liquiditeit'", Michael Mosier, voormalig waarnemend directeur en huidige adjunct-directeur en digitale innovatiefunctionaris van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zei tijdens een Maart Congressional hoorzitting. 

Ook op dinsdag, toen de Russische Cryptocurrency Transparency Act in het Huis werd aangenomen, Senaat gehoord van Elizabeth Rosenberg, adjunct-secretaris voor terrorismefinanciering en financiële misdrijven, en Andrew Adams, directeur van de KleptoCapture-taskforce bij het ministerie van Justitie. De hoorzitting, gehouden door de Commissie banken, huisvesting en stedelijke zaken, ging over hoe cryptocurrency-mixdiensten kunnen worden gebruikt bij sanctieontduiking. 

“Wanneer [sancties] kunnen dienen als een afschrikmiddel voor een crimineel die een mixer zou willen gebruiken om hun geld wit te wassen – het geld van de opbrengsten van corruptie of andere criminele activiteiten – dan is dat een effectieve manier die we kunnen gebruiken om signaal dat we het witwassen van geld niet kunnen tolereren”, zei Rosenberg. "Of dat nu voor een Russische criminele acteur is, een Iraniër, een Noord-Koreaan, of waar ze ook vandaan komen."

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .