Coinbase: Man veroordeeld tot gevangenisstraf wegens eerste cryptohandel met voorkennis

• De broer van een voormalige Coinbase-manager is veroordeeld tot gevangenisstraf wegens handel met voorkennis in cryptocurrency
• De persoon werd samen met twee andere personen beschuldigd van het plegen van het misdrijf in juli 2022

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een verklaring vrijgegeven over de veroordeling van een persoon in een geval van cryptohandel met voorkennis. De man geïdentificeerd als Nikhil Wahi werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. En dit is de eerste veroordeling in verband met een cryptohandel met voorkennis.

Wahi handelde in cryptocurrencies op basis van de informatie die hij ontving van zijn broer - Ishan Wahi, een voormalig productmanager van Coinbase. Volgens het persbericht had Wahi schuldig gepleit aan samenzwering om draadfraude te plegen. Bovendien merkte de Amerikaanse procureur-generaal Damian Williams op:

“Trading met voorkennis wekt de indruk dat alles gemanipuleerd is en dat alleen mensen met geheime voordelen echt geld kunnen verdienen. De zin van vandaag maakt duidelijk dat de cryptocurrency-markten niet wetteloos zijn. Er zijn echte gevolgen voor illegale handel met voorkennis,”

Coinbase handel met voorkennis gedetecteerd op Twitter

Interessant is dat het geval van handel met voorkennis voor het eerst werd ontdekt door een Twitter-gebruiker genaamd Cobie. Dit trok de aandacht van de Federal Bureau of Investigation (FBI). Cobie had gedetecteerd een Ethereum-adres dat "honderdduizenden dollars aan tokens" had gekocht dat op Coinbase zou worden vermeld. Bovendien had de aankoop precies 24 uur voorafgaand aan de officiële aankondiging plaatsgevonden.

Toen dit eenmaal aan het licht kwam, lanceerde Coinbase een officieel onderzoek en hield een vergadering met zijn team. Post dit, Ishan Wahi probeerde het land te ontvluchten en tipte zijn broer en vriend over het onderzoek. Wetshandhavingsinstanties stopten de poging echter voordat hij aan boord van het vliegtuig kon.

Uit het onderzoek bleek dat Ishan Wahi informatie over de cryptocurrencies die op Coinbase zouden worden vermeld, aan zijn broer en vriend Sameer Ramani had gegeven. En met dit voordeel maakten de drie verdachten een winst van $ 1.5 miljoen door in ten minste 25 tokens te handelen. Daarnaast liep de regeling van in ieder geval juni 2021 tot en met april 2022. Dat waren de drie opgeladen met draadfraude samenzwering en draadfraude in verband met een plan om handel met voorkennis in cryptocurrency te plegen.