CNBC heeft een onderzoeksartikel over Binance vrijgegeven waarin beschuldigingen worden aangehaald dat het zijn Chinese klanten heeft toegestaan het handelsverbod voor cryptocurrency van het land te omzeilen.
Volgens het artikel hebben Binance-medewerkers en vrijwilligers anderen geleerd hoe ze de know-your-customer (KYC), ingezetenschaps- en verificatieprocessen van de uitwisseling kunnen misleiden en hoe ze een Binance-betaalpas kunnen krijgen door te liegen over waar ze wonen.
Deze onthullingen doen twijfel rijzen over de doeltreffendheid van Binance's anti-witwasinspanningen (AML), en experts hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat de lakse handhaving van de KYC-richtlijnen door de beurs gevolgen kan hebben buiten China.
Chinese klanten gebruiken proxyservers om cryptobeperkingen te omzeilen
De beurs heeft een gestage stroom Chinese klanten gezien die op zoek waren naar manieren om het Chinese verbod op de handel in cryptocurrency te omzeilen. Volgens het onderzoek omzeilen klanten uit China en andere landen routinematig de voorschriften van Binance door een proxyserver te gebruiken om hun locatie te verhullen.
Berichten van de officiële Chineestalige chatrooms van Binance gaven aan dat werknemers en vrijwilligers technieken uitspraken waarbij bankdocumenten werden vervalst of onjuiste adressen werden aangeboden en de systemen van Binance werden gemanipuleerd.
Aangezien cryptocurrency-uitwisselingen sinds 2017 illegaal zijn in China en crypto zelf in 2021 illegaal zal zijn, lopen de Chinese klanten van Binance een aanzienlijk risico bij het gebruik van deze methoden. De items waartoe Chinese burgers toegang wensen, zijn eveneens onwettig volgens de Chinese wet.
Terroristen zouden er misbruik van kunnen maken
De KYC- en AML-inspanningen van Binance zijn verdacht vanwege de technieken die klanten delen. Voor internationale bedrijven zoals Binance, KYC en AML zijn initiatieven essentieel om te garanderen dat klanten niet deelnemen aan ongeoorloofde activiteiten zoals terrorisme of fraude.
Terroristen, criminelen, witwassers, cybermensen in Noord-Korea, Russische miljardairs, enz., zouden dit kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot deze infrastructuur, volgens Sultan Meghji, een professor aan de Duke University en voormalig topinnovatiefunctionaris bij de federale depositoverzekeringsmaatschappij (FDIC). ).
Ondertussen uitte Jim Richards, een leidinggevende bij de anti-witwaseenheid van Wells Fargo, zijn bezorgdheid over de mogelijke impact van de methoden die worden gebruikt om de KYC-controles van Binance buiten China te omzeilen.
Toen een woordvoerder van Binance werd bereikt voor een reactie, liet hij CNBC weten dat ze actie hadden ondernomen tegen werknemers die mogelijk de interne procedures hadden overtreden, waaronder het op ongepaste wijze vragen of aanbieden van suggesties die niet geautoriseerd zijn of in overeenstemming zijn met hun normen.
De woordvoerder voegde er ook aan toe dat Binance, die onlangs gedurfde stappen heeft ondernomen met betrekking tot sancties in Rusland, werknemers verbiedt om gebruikers voor te stellen of te ondersteunen bij het omzeilen van hun lokale wetten en regelgevend beleid. Ze zouden onmiddellijk worden ontslagen of gecontroleerd als blijkt dat ze dat beleid hebben geschonden.
Concluderend, het klaarblijkelijke gebrek aan handhaving van de KYC-richtlijnen door Binance en de steun van haar werknemers en vrijwilligers aan gebruikers om lokale wetten en regelgevend beleid te omzeilen, geven aanleiding tot ernstige zorgen over het vermogen van de beurs om illegale activiteiten te voorkomen.
Het rapport benadrukt ook het belang van internationale bedrijven zoals Binance die strengere KYC- en AML-maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat ze volledig voldoen aan de lokale regelgeving.
Bron: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/