Een nieuw rapport heeft benadrukt dat de Chinese regering de nieuwe dreiging van de Chinese regering erkent cryptocurrencies bij het faciliteren van drugshandel.
In het rapport van 2021 staat dat de regering een verandering in de geldstroom voor drugs van online bankoverschrijvingen naar cryptocurrencies als een nieuw fenomeen heeft geïdentificeerd, Chinees nieuwscentrum Nncc626 gerapporteerd in juni 23.
China, dat naar voren is gekomen in de top crypto-onvriendelijke landen, verklaarden drugshandelaren ook gebruik te maken van spelvaluta om illegale handel te vergemakkelijken. Over het algemeen merkten de autoriteiten op dat de drugshandel steeds meer online plaatsvindt, omdat daders op zoek zijn naar middelen om het systeem te verslaan.
“De drugsmarkt blijft zich online uitbreiden, met meer gebruik van geld- en drugsdistributie en transactiemodellen van persoon tot persoon <…> Overboekingen van drugskapitaal worden uitgebreid van online bankoverschrijvingen naar virtuele valuta en spelvaluta; de levering van medicijnen wordt uitgevoerd door "bulklogistiek en kleine leveringen", aldus het rapport.
China's hardhandig optreden tegen crypto's
Het gebruik van cryptocurrencies bij het faciliteren van drugshandel heeft waarschijnlijk als katalysator gewerkt voor het streven van de Chinese regering om cryptocurrencies te verbieden. Met name in 2021 verbood de staat crypto-gerelateerde activiteiten, waaronder mijnbouw en handel, waarbij wordt aangehaald dat de sector een bedreiging vormt voor de financiële stabiliteit.
De meeste mensenhandelaren worden naar cryptocurrencies gelokt, voornamelijk vanwege het anonieme karakter dat de kans om gepakt te worden minimaliseert.
Ondanks het toegenomen optreden van de overheid, onthulde een eerder rapport dat Chinese cryptocurrency-adressen verhandelde meer dan $ 2.2 miljard aan cryptocurrencies naar adressen die verband houden met illegale activiteiten tussen april 2019 en juni 2021.
Crypto wordt geconverteerd naar fiat via gedecentraliseerde uitwisselingen
De verworven cryptocurrencies worden meestal omgezet in fiat met behulp van gedecentraliseerde uitwisselingen. Bijvoorbeeld, Binance, 's werelds toonaangevende crypto uitwisseling, werd naar verluidt gebruikt als een kanaal om meer dan $ 2.3 miljard wit te wassen van illegaal geld.
Vóór het harde optreden werkten drugshandelaren uit andere delen van de wereld naar verluidt samen met Chinese witwassers via cryptocurrencies om de aankoop van chemicaliën voor de productie van medicijnen te vergemakkelijken.
As gerapporteerd door Finbold, gebruiken drugshandelaren steeds vaker nieuwe cryptocurrencies om ondeugden zoals drugshandel te vergemakkelijken. In dit geval meme cryptocurrency dogecoin is in opkomst als een alternatief voor Bitcoin en op privacy gerichte token Monero.
.
Bron: https://finbold.com/china-identificeert-use-of-crypto-in-drug-trafficking-as-new-phenomenon-report/