China kraakt een $ 5.6 miljard crypto-witwasprogramma (rapport)

Wetshandhavers uit Hengyang (een stad in de Zuid-Chinese provincie Hunan) hebben naar verluidt een criminele groep opgepakt die cryptocurrencies gebruikte om 40 miljard yuan (ongeveer $ 5.6 miljard) wit te wassen.

De afgelopen maanden hebben de Chinese autoriteiten talloze soortgelijke plannen stopgezet, waarbij duizenden mensen zijn gearresteerd.

De 'Honderddagenactie'

Volgens een lokaal dekking, arresteerde de Chinese politie 93 personen in de stad Hengyang op verdenking van het witwassen van ongeveer $ 5.6 miljard met behulp van digitale activa. De autoriteiten vielen 10 fysieke locaties binnen, namen meer dan 100 elektronische apparaten in beslag en bevroor ongeveer $ 42 miljoen in een operatie die de 'Hundred-day Action' wordt genoemd.

De bende zou digitale activa hebben gekocht met illegale fondsen en deze later hebben omgezet in Amerikaanse dollars om winsten wit te wassen. De politie beweerde dat de bron van het geld voornamelijk afkomstig was van gok- en telecomzwendel.

China is geen plaats waar cryptocurrency-activiteiten kunnen gedijen. De binnenlandse overheid heeft in de loop der jaren duidelijk gemaakt dat ze de industrie niet steunt en overweegt harde maatregelen op te leggen. De negatieve houding bereikte een hoogtepunt in september 2021 toen de People's Bank of China (PBoC) verboden alle operaties met digitale middelen op lokale bodem.

Ondanks de beperkingen blijven de inwoners van 's werelds meest bevolkte natie geïnteresseerd in de activaklasse. Een recent Chainalysis-onderzoek geschat dat China in de top 10 staat van de wereldleiders op het gebied van adoptie van cryptocurrency.

Vorige invallen

In juni vorig jaar heeft de Chinese politie gearresteerd 1,100 personen die naar verluidt digitale valuta gebruikten om geld wit te wassen voor frauduleuze activiteiten op het gebied van telecommunicatienetwerken. Daarnaast hebben de autoriteiten 170 criminele organisaties aangehouden die verband houden met de regeling.

In maart 2022 voerden het Shanghai Public Security Bureau en het Yangpu Public Security Bureau een gezamenlijk onderzoek uit naar piramidespelen met behulp van digitale activa. Als gevolg hiervan hebben ze stopgezet een online platform dat tijdens zijn bestaan ​​​​beleggers voor bijna $ 16 miljoen heeft opgelicht.

De politie benadrukte de operatie en zei dat het het eerste gekraakte piramidespel in de geschiedenis van Shanghai was.

“Het grote publiek moet het bewustzijn van risicopreventie vergroten en zich bewust verzetten tegen piramidespelen. De Shanghai Public Security Economic Investigation Department zal ook blijven optreden tegen economische misdrijven die de legitieme rechten en belangen van burgers in gevaar brengen en de legitieme rechten en belangen van consumenten effectief beschermen”, aldus de autoriteiten.